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中国人民银行令【2007】第2号中规定,金融机构为自然人客户办理人民币现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件()
单选题
中国人民银行令【2007】第2号中规定,金融机构为自然人客户办理人民币现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件()
A. 1万元以上
B. 5万元以上
C. 10万元以上
D. 20万元以上
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单选题
中国人民银行令【2007】第2号中规定,金融机构为自然人客户办理人民币现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件()
A.1万元以上 B.5万元以上 C.10万元以上 D.20万元以上
答案
主观题
中国人民银行令(2007)第1号发布了什么办法?
答案
单选题
最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)同时废止。
A.2016年12月9日 B.2016年12月28日 C.2007年1月1日 D.2017年7月1日
答案
单选题
根据《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号)规定,非金融机构提供支付服务,应当依据本办法规定取得()成为支付机构。支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。未经中国人民银行批准,任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。
A.《支付业务许可证》 B.《支付许可证》 C.《支付牌照》
答案
单选题
中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2006】第2号发布)进行了修订,经第9次行长办公室会议通过()
A.2016年12月9日 B.2017年7月1日 C.2016年12月19日 D.2017年7月9日
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第3号同时废止。)()
A.39035 B.39052 C.39083 D.39142
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)发布时间()
A.2016年12月28日 B.2016年12月9日 C.2017年7月1日 D.2017年1月1日
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)从开始施行()
A.2016年12月28日 B.2016年12月9日 C.2017年7月1日 D.2017年1月1日
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自起施行()
A.38899 B.39083 C.42713 D.42917
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)自起施行()
A.42705 B.42736 C.42887 D.42917
答案
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)实施日期为()
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中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,于()正式实行
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号)对被收缴人不配合金融机构收缴行为的,应及时报告人民银行进行了明确()
中国人民银行令〔2016〕第3号中规定:金融机构应该报告大额交易的累计金额是以客户为单位,按计算并报告()
中国人民银行《金融业机构信息管理规定》中“金融机构编码”指中国人民银行根据《金融机构编码规范》为各金融机构编制的标识码()
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号)修订内容主要包括()
金融机构在接受中国人民银行的现场检查时,应当要求中国人民银行出示()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令[2016]第3号规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
中国人民银行对金融机构贷款的规定有( )。
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号)规定,发现假币后,被收缴人不能接触假币()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]年3号)自起施行()
中国人民银行可以为在中国人民银行开立帐户的金融机构办理再贴现()
中国人民银行对金融机构贷款称为()
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号)修订增加的内容主要包括()
《金融统计管理规定》适用于中国人民银行,以及经中国人民银行批准从事金融业务的中资金融机构。
公司引入的非金融支付机构应符合人行《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令2010年第(2)号)等相关监管规定,资质要求应包含()
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