客户身份识别制度

客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。 反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（） 以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是( ) 客户身份识别制度中的受益人指的是什么？ 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（） 执行客户身份识别制度时应贯彻落实（）原则 金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和（） 金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。 金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？ 金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度 我行应当遵循，认真落实账户管理及客户身份识别制度（） 按照客户身份识别制度的规定，下列表述正确的有（） 客户身份识别的识别原则（） 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施（） 广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（） “客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符 负责全行对公客户（含国际业务客户）身份识别、客户身份资料保存及总行反洗钱相关制度规定的其它职责（） 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中，正确的是（ ）。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别