单选题

客户不配合提供业务办理或核查问题时需要的资料和身份信息时,我们不应该说()

A. A-“为了我们更好地为您服务,请您提供**证件,避免他人冒用您的名义来要求服务。”
B. B-“为了网络部门检测需要,麻烦您告诉我什么时候开始收不到短信呢?”
C. C-“为了更快速、准确地帮到您,麻烦您留个联系电话好吗?”
D. D-“这是公司规定,必须提供!”

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单选题
客户不配合提供业务办理或核查问题时需要的资料和身份信息时,我们不应该说()
A.A-“为了我们更好地为您服务,请您提供**证件,避免他人冒用您的名义来要求服务。” B.B-“为了网络部门检测需要,麻烦您告诉我什么时候开始收不到短信呢?” C.C-“为了更快速、准确地帮到您,麻烦您留个联系电话好吗?” D.D-“这是公司规定,必须提供!”
答案
判断题
办理假币收缴业务时,遇客户不配合拒不提供姓名、身份证号码的情况,在客户姓名处输入“客户拒绝提供”,有效证件处选择“其他证件”,完成系统录入()
答案
多选题
办理业务时,需对客户进行身份核查的是()
A.单笔现金存取超过5万(含) B.重新写磁 C.借记卡换卡 D.补登存折
答案
判断题
对于同一客户在当日同一时间段连续开立多个定期账户,或同时办理多笔需要核查身份信息的业务时,只需在客户办理第一笔业务时核查客户身份信息即可,无需每笔核实《联网核查管理办法》()
答案
单选题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()
A.办理代理业务 B.办理一次性业务 C.与客户新建立业务关系 D.5万元以上大额现金存取
答案
多选题
智能柜台面核实过程中,对于身份存疑的客户,审核人员应通过审核()等查验方式,辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形,审核人员有权拒绝办理业务。
A.客户辅助身份证明材料 B.拨打预留电话 C.通过陪同人员 D.单位介绍信
答案
单选题
工作人员在办理联网核查业务时,应首先通过()核查客户身份
A.第二代身份证阅读机具 B.肉眼观察有效证件原件 C.联网核查系统 D.专用机具审验有效证件原件
答案
多选题
对在提供审批资料时客户不配合这种情况的应对措施是什么()
A.前期和客户建立良好关系,客户就不会不配合了 B.提前做好沟通工作,明确告知客户车辆金融信贷业务属于大额信贷消费的一种,所有金融机构对于客户审批材料都有严格要求,请客户理解和配合并按照要求及时准备资料,这样才能在审批环节快速和高效,否则耽搁的都是客户自己的时间 C.提供给客户详细的资料准备清单,并做出相应解释和备注,并确认客户已了解清楚,避免日后客户容易出错,让客户多跑路,导致抱怨 D.让金融机构多催催客户,给客户制造些压力 E.了解客户资质有问题时,要提前告知客户在审批时可能会碰见的情况以及应对方法和话术,给客户先打预防针,提前降低客户期望值,从而避免客户不配合
答案
判断题
各机构在办理联网核查业务中,业务涉及的客户资料需要营业网点专夹或永久留存的,网点应在专夹或永久留存的客户资料中逐笔留存客户身份证复印件《联网核查管理办法》()
答案
判断题
在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
A.对 B.错
答案
热门试题
办理柜面理财POS业务时,需要对办理人进行身份核查,需要保留办理人的() 柜员在办理假币收缴业务时如有客户不配合收缴行为的,应当立即报告() 对于客户持临时身份证或已消磁二代身份证办理业务时,若核查图像与证件照片不一致的,应要求客户提供() 办理下列业务,需要进行公民身份信息联网核查() 客户办理补换卡发卡业务,客户本人办理时只出示身份证件并核查,不留存() 对于客户持临时身份证或已消磁二代身份证办理业务时,若核查图像与证件照片不一致的,应要求客户提供辅助证件() 客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为() 营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查() 个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过()对身份证进行核查。 个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过对身份证进行核查() 农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。 客户申请办理新装、增容用电业务(低压)时,需要提供的申请资料包括() 银行在为客户提供开户或办理相关业务时,应当识别身份,并在业务关系持续期间,加强客户的动态管理和管理() 客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查() 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务() 对公客户办理收单业务需要提供的资料包括() 办理业务时须核实客户身份信息的,查询用户通过农业银行征信系统“身份信息核查”菜单输入客户姓名、身份证号码、查询原因,进行核查() 在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
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