多选题

开户必须提供完备的(),网点应对开户申请资料的真实性、完整性、合规性进行审核

A. 核实情况
B. 资信证明
C. 开户资料

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多选题
开户必须提供完备的(),网点应对开户申请资料的真实性、完整性、合规性进行审核
A.核实情况 B.资信证明 C.开户资料
答案
单选题
对开户申请资料实质内容的真实性负责()
A.单位客户 B.开户银行 C.人民银行
答案
判断题
银行应对客户开户资料的真实性、完整性、合规性进行审查()
答案
单选题
前台经办柜员在办理开户业务时应对申请人在开户申请书上的填写事项及提供的开户资料的真实性、完整性、合规性进行认真审查,以下错误的是()
A.对注册地址与纸质对账单邮寄地址不一致等情况,要求客户在账户协议的“其他约定事项”中写明理由; B.网点需与单位在协议中约定开通非柜面业务时,非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等,对超出限额和笔数的,要求单位到银行柜面办理。 C.客户来网点办理账户业务的,签字时,由该有权人在柜台面签,特殊情况可以离柜办理。 D.柜员需双人见证客户临柜在开户申请书、单位账户管理协议及法定代表人授权书等开户资料上加盖预留签章,柜员仅审核印章的准确性和一致性
答案
判断题
单位客户应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实性、完整性、有效性负责()
答案
判断题
开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性、合规性及同业银行开户意愿真实性进行审核()
答案
判断题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核()
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.向存款银行单位负责人视频核实 C.到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实 D.通过大额支付系统向存款银行进行核实
答案
判断题
银行应对存款人提交的开户申请资料的合规性.真实性.完整性进行双人审查,并签章予以确认()
答案
单选题
对于客户经理上门收取开户资料的,应由()名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
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各分支机构应坚持原则,严格开户真实性审核,包括开户资料和印鉴的真实性、开户单位法人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等() 银行不负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查() 开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行单人审查,并签章予以确认() 银行业金融机构应坚持原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性及开户办理人身份的真实性() 开户网点的()对预留印鉴的真实性负责。 为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核() 开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行双人审查,并签章予以确认。---审计部() 《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定,本行各级开户机构应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性进行审核。其中对于其他银行开户的,还须对存款银行开户意愿真实性进行审核() 集体开户业务,网点应通过()核实等方式,审核申请单位的合法性、申请事由的真实性和所提供资料的真实、准确性,并由核实人员签署核实意见。 开户申请人因行动不便等原因不能前往营业网点,营业网点可采取双人上门办理等方式办理开户。上门服务双人对所办业务的真实性、完整性、合规性负责,网点在上门办理开户业务时应留存相关视频或影像资料() 客户经理对单位客户开户申请资料信息、开户申请意愿的真实性负责,对尽职调查结果负责() 财务会计部◆开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行双人审查,并签章予以确认() 各行社应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性开户申请人与开户证明文件所属人的一致性以及企业开户意愿的真实性审核包括但不限于() 银行负责对存款人开户申请资料的真实性、、合规性、进行审查() 企业应以实名制开立银行结算账户,银行应对其出具的开户申请资料实质内容的真实性负责() 我行在对方同业办理存放同业业务时,要求双人开户,并核实客户提供的开户资料的真实性()( ) 中国人民银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的、、及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 取消企业账户许可后,各营业机构应加强的开户资料真实性、完整性、合规性审核()
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