多选题

经办柜员应对落地业务信息进行审核的内容主要包括()

A. 收款方账号,户名是否齐全;
B. 转出方为单位,转入方为个人时,所汇款项是否符合现金管理规定;
C. 款项来源与用途是否符合规定。

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多选题
经办柜员应对落地业务信息进行审核的内容主要包括()
A.收款方账号,户名是否齐全; B.转出方为单位,转入方为个人时,所汇款项是否符合现金管理规定; C.款项来源与用途是否符合规定。
答案
多选题
柜员审核网上银行落地业务信息时应包括以下哪些内容()
A.收款方账号、户名是否齐全 B.转出方为单位,转入方为个人时,所汇款项是否符合现金管理规定 C.转出方为个人,转入方为单位时,所汇款项是否符合现金管理规定 D.款项来源与用途是否符合规定
答案
多选题
办理财政授权支付业务,经办柜员须审核的内容包括()
A.核验预留印鉴 B.经济分类 C.审核凭证要素 D.客户情况
答案
判断题
落地交易信息记录是柜员在ABIS系统中进行落地业务处理的有效依据。交易信息记录打印的结果,作为柜员处理落地业务的有效凭据。
A.对 B.错
答案
多选题
各一级分行国际金融部门应对经办行提交的外资代理行合规信息邮件查询答复内容进行认真审核,主要审核以下内容()
A.审核单据内信息以及单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方等要素间匹配的合理性。 B.关注援引单据号码的一致性。 C.审核汇款报文的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方的合理一致性。 D.审核单据完整性及业务合规性。如存疑,应要求客户及时补充相关资料或提供相关证明
答案
主观题
经办行柜员必须及时按落地提示信息处理,工作日内查询处理落地业务的次数不得少于(),每次处理业务的时间间隔不得超过()小时。
答案
多选题
远程集中授权业务经办柜员的主要职责包括()
A.核对客户身份真实性,按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核。 B.准确录入相关交易要素,并及时、完整、清晰的采集和传输相关电子影像资料。 C.对业务凭证及相关资料的真实性、完整性、合规性以及要素录入的准确性负责。 D.在远程集中授权完成后,对客户签字等后续业务处理的真实性负责
答案
多选题
以下关于经办行柜员处理网银落地业务的说法正确的有()。
A.在客户没有主动提出撤单的情况下,柜员请求处理落地业务时必须做联动扣款交易,不得中途强行退出联动交易。 B.每天在同城交换和联行发报前柜员必须再做一次落地业务处理。 C.柜员在节假日后第一个工作日到岗后应立即登录BoEing系统,处理落地业务。 D.柜员应将由于转入方信息有误等原因造成汇款被退回的落地业务做退汇业务处理,处理方式与柜台办理业务一致。
答案
单选题
经办行柜员必须及时按落地提示信息处理,工作日内查询处理落地业务的次数不得少于()次,每次间隔不得超过2个小时。
A.2 B.3 C.4 D.8
答案
多选题
个人电子渠道一体化转账落地业务经办行负责定时对落地业务进行处理。落地业务经办行可以是以下哪些()机构?
A.转出方账户的开户行 B.管理行指定的营业机构 C.管理行指定的后台中心 D.转入方账户的开户行
答案
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进行账户基本信息变更的业务审核时,对公账户审核包括以下哪些内容() 贷款核销业务,内勤行长应对以下内容进行审核:( ) 经办柜员收到授信业务审批部门提交的,应认真审核以下内容:该笔款项是否是授信业务协议项下的() 经办柜员交易成功后,本地授权柜员应审核打印的相关交易凭证是否齐全、正确。凭存折办理的业务,本地授权柜员必须审核存折上的打印信息是否连续、正确。 需要对ITM发生的业务进行人工审核时,主要审核内容包括() 集中授权业务办理中,营业机构经办柜员应对传输资料的()负责 柜员通过客户存款介质(含银行卡、存折)识别设备自动读取账户信息,由客户输入密码办理的授权业务,柜员在进行业务操作过程中,应对介质的()进行审核。 柜员是指柜面业务经办人员,包括() 经办行受理委托行受托代付业务申请后,进行融资审核时涉及的内容应包括()。 我社办理同业存款活期开户业务,柜员对开户申请资料进行的审核包括以下哪些内容?() 在智慧柜员机上办理发卡业务时,授权人员要认真审核,审核内容包括() 经营行放款审核岗进行个人信贷业务放款审核,主要内容包括()。 理财产品申购的办理流程中,若为对公客户,则经办柜员要审核的内容不包括() 客户发送的落地业务应及时处理,经办行业务综合岗柜员工作日内在系统中查询落地业务指令的次数不得少于次() 对于大额资金划转类业务,授权员应对经办柜员核查支控方式的合规性进行审核,以预留印鉴作为账户支控方式的,应重点审核换人验印操作的合规性。 对于大额资金划转类业务,授权员应对经办柜员核查支控方式的合规性进行审核,以预留印鉴作为账户支控方式的,应重点审核换人验印操作的合规性。 对于大额资金划转类业务,授权员应对经办柜员核查支控方式的合规性进行审核,以预留印鉴作为账户支控方式的,应重点审核换人验印操作的合规性() 柜员已进行落地业务处理请求的,在还未进行更改落地业务状态前,状态显示为(),此状态为落地业务的中间状态。 经办行柜员工作日内处理个人电子银行落地业务的次数不得少于()。 授权柜员既能经办具体业务,也能进行业务授权()
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