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在客户身份识别交易提交后,柜员可删除已提交的影像记录。

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判断题
在客户身份识别交易提交后,柜员可删除已提交的影像记录。
答案
多选题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构应向()提交可疑行为报告。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行当地分支机构 C.公安机关 D.金融监管机构
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有( )
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.工商行政管理等部门核实
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的有效身份证件包括等或者其他身份证明文件()
A.身份证 B.结婚证 C.户口簿 D.护照 E.junren身份证件
答案
单选题
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以( )身份识别措施,并提交可疑交易报告。
A.按规定采取 B.中止 C.继续采取 D.终止
答案
多选题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.投资业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务
答案
判断题
小额支票影像业务,营业机构收到客户提交的支票、进账单,应按有关规定进行审核。审核无误后柜员使用“6820支票影像截留”交易处理()
答案
主观题
柜员审核客户提交的有效证件时,对于客户提交的居民身份证,还须在()系统中进行核查。
答案
单选题
大、小额录入的明细记录在复核提交前可进行修改或删除,修改或删除柜员必须为()。
A.录入操作员 B.复核员 C.授权员 D.会计主管
答案
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的,客户(),金融机构应中止为客户办理业务 柜员在办理发卡业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、()等。 客户李某申请打印交易明细薄,提交相关材料,柜员审核无误后,使用交易进行打印() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求() 提交之后的影像是否能修改、删除() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。 柜员提交“7034签发纸质银行承兑汇票”交易后,若有误,则须提交()进行冲账。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种? 客户在智E通等线上渠道自助开立,需要到柜面核实身份的,提交本身有效身份证|件,柜员核实客户身份无误后,使用“1139核身类型管理”交易修改账户的核身类型() 柜员使用整合后新交易,涉及客户提交交易要件、()等仍执行该业务原对应交易操作规程。 销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存() 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录() 柜员受理客户提交的现金支票,收款人是个人的,金额超过()的还应提交有效身份证件。 客户采用预填单方式汇款,柜员提交“30090预填单查询”交易,柜员发现信息填写不准确,可补充录入或修改,打印《人民币结算业务申请书》,扫描申请书后,方可提交交易() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()发布
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