多选题

金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()

A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
C. 汇款人的账号
D. 汇款人的住所
E. 汇款人的职业和工作单位

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多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所 E.汇款人的职业和工作单位
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A.汇款人的姓名或者名称 B.号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所 E.汇款人的职业和工作单位
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时应当登记哪些事项?()
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所
答案
单选题
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
A.汇款人姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.收款人姓名
答案
多选题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔以上时,金融机构应按规定完整地登记相关汇款交易信息()
A.人民币1万元 B.外币等值1000美元 C.人民币10万元 D.外币等值10000美元 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的(),并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。
A.姓名或者名称 B.账号 C.住所 D.资金来源
答案
多选题
营业机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的哪些信息()
A.姓名或名称 B.账号 C.住所 D.国 籍
答案
多选题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()
A.汇款人姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.收款人住所
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
A.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号 B.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称 C.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码 D.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称 E.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
答案
判断题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称()
答案
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