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反洗钱类查询,在3个工作日内未收到客户答复的,也应转查询回复省行“正在联系中”()

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判断题
反洗钱类查询,在3个工作日内未收到客户答复的,也应转查询回复省行“正在联系中”()
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多选题
新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成()
A.10 B.20 C.15
答案
单选题
查复行收到查询书后,应于()个工作日内查清并答复查询行
A.1个 B.2个 C.3个 D.5个
答案
单选题
反洗钱评级工作中,新客户的首次评级须在个工作日内完成()
A.一 B.三 C.五 D.十
答案
主观题
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。
答案
单选题
查复行对收到的实时清算系统查询书必须在()个工作日内答复查询行
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的个工作日内,完成数据补正工作()
A.2 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.3 5 B.5 5 C.3 3 D.5 3
答案
单选题
反洗钱联络员发生变动的,应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
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反洗钱评级中,人工复评的工作应在系统初评后的()个工作日内完成。 受理客户投诉后,3个工作日内联系客户,7个工作日内答复处理意见() 分、支行反洗钱报告员应于每季度结束后第个工作日内,在反洗钱监测系统录入非现场监管信息数据() 反洗钱管理部门原则上在收到全部合格、完整的送审资料后个工作日内出具审核意见() 金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 受理客户投诉后,个工作日内联系客户,个工作日内答复处理意见() 省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起,()个工作日内,登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。 各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室() 客户对电量电费有异议时,应在()个工作日内联系客户,()个工作日内答复客户 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。 可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告 受理客户投诉后,1个工作日内联系客户,个工作日内答复处理意见() 与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息,支行反洗钱主管部门应于3个工作日内报送至总行反洗钱主管部门() 客户对电量电费有异议时,应在()个工作日内联系客户,五个工作日内答复客户 受理客户投诉后,1个工作日内联系客户,工作日内答复处理意见() 受理客户投诉后,1个工作日内联系客户,7个工作日内答复处理意见() 受理客户投诉后,1个工作日内联系客户,5个工作日内答复处理意见。 会计运营部负责反洗钱年度报表填报,报当地人民银行核准后,于每季(年)度结束后个工作日内,通过反洗钱系统上报() 客户对电量电费有异议时,应在一个工作日内联系客户,()个工作日内答复客户
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