对涉嫌恶意欺诈和暴力催收等严重违法违规的机构，及时将线索移交（），切实防范风险，确保社会大局稳定

民银行在巡查中发现接入机构涉嫌违法违规的，视情况采取（） 银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类。 POS收单业务的风险主要来源于商户的经营不善、恶意欺诈、内部违规操作及收单机构不规范操作等（） 对于欺诈或恶意欠费等行为的不良客户，应及时终止服务，以避免企业损失（） 商业银行开展个人理财服务,发现客户有涉嫌洗线、恶意逃避税收管理等违法违规行为的,可以不必向相关部门报告（） __负责对恶意堵塞交通、强行冲卡、暴力抗法、破坏相关设施设备等违法行为依法及时处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任（） 对涉嫌违法违规行为的接入机构和人员，人民银行可视情况予以通报，下列表述不正确的是（） 期货公司发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常时，应当及时向（）报告。 期货公司发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常时，应当及时向（）报告。 对恶意堵塞交通、强行冲卡、暴力抗法、破坏高速公路设施设备等违法行为，由依法及时处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任（） 对于已经涉嫌欺诈犯罪行为的欺诈风险线索或事件信息，业务受理机构应及时措施移送，及时采集涉案账户、客户、交易信息情况，配合司法取证和追缴资金（） 根据《证券法》，对涉嫌证券违法、违规行为，任何单位和个人有权向国务院证券监督管理机构举报。对涉嫌重大违法、违规行为的实名举报线索经查证属实的，国务院证券监督管理机构按照规定给予举报人奖励（） 票据的出票、承兑、交付、背书转让涉嫌欺诈、偷盗、胁迫、恐吓、暴力等非法行为的，（）对持票的合法性应当负责举证。 ( )依法清理网上虚假旅游信息，查处发布各类误导、欺诈消费者等虚假旅游信息的违法违规网站和账号等。 稽查管理中心建立挂牌督办机制。对于高速公路暴力闯卡、恶性逃费、大额逃费等严重违法违规行为，实行__、__ 期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施（ ）。 期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取下列（ ）措施。 根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为与案件发生存在关联的，为（）类案件。 对恶意、、等严重失信行为实施联合惩戒（） 对有情报表明涉嫌违法违规的船舶，入出境（港）检查如何办理？（）