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大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和()制度。
主观题
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和()制度。
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主观题
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和()制度。
答案
多选题
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。
A.预约 B.报备 C.登记 D.核保
答案
主观题
大额现金存取必须按人民银行规定执行()和报备制度。
答案
多选题
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
A.个人提取3万元以上的 B.个人提取5万元以上的 C.单位提取20万元以上的 D.单位提取50万元以上的
答案
多选题
大额交易和可疑交易报告的等由中国人民银行另行规定()
A.要素内容 B.报告格式 C.填写要求
答案
主观题
根据人民银行规定,大额存单共有个标准期限
答案
判断题
办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
A.对 B.错
答案
判断题
办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况()
答案
单选题
《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定,办理大额现金存取业务时,必须严格执行现金取款预约制度,预约时间可提前至(),同时将预约时间向客户进行公示。
A.1天 B.2天 C.3天 D.4天
答案
单选题
支付系统的运行时间按照人民银行规定执行,大额支付系统业务截止时间()
A.16:00-17:00 B.16:00-17:30 C.16:30-17:30 D.16:30-17:00
答案
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支付系统的运行时间按照人民银行规定执行,大额支付系统受理业务时间()
根据人民银行规定,投资人购买大额存单遵循原则
根据人民银行规定,大额美元定期存款的金额起点是()
大额支付系统人民银行规定起点金额为对0万元()
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大额现金存取款登记的意义何在
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如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告?
各级机构应当对大额存单签发、客户大额存取款实行授权管理,按规定对大额款项收付进行登记和报备()
支付系统的运行时间按照人民银行的现行规定执行。大额支付系统工作时间是()。
支付系统的运行时间按照人民银行的现行规定执行。大额支付系统工作时间是()
各营业机构应严格执行大额现金收付交易报告制度,对于大额现金收付,包括现金缴存、现金支取、单位账户转入个人账户、现金汇款等,应按照反洗钱有关规定及时报备。各营业机构在大额现金支付审批过程中,如果符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》报告条件的,应按照有关规定及时向人民银行相关职能部门报告()
办理现金业务时应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按规定执行大额交易报告制度,对涉及可疑交易的要及时上报()
商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度,按规定对大额款项收付进行登记和审批,确保存款等交易信息的真实、完整。
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未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现金支取,导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人()。
大额现金存取根据授权规定实施管理()
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行(),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。
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