判断题

银行内部因反洗钱、内外部检查等原因需要查询单位客户账户信息时,网点柜台人员只能查询,如需打印明细账页,应经柜台经理授权,打印的明细账页按要求提供并做好登记()

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判断题
银行内部因反洗钱、内外部检查等原因需要查询单位客户账户信息时,网点柜台人员只能查询,如需打印明细账页,应经柜台经理授权,打印的明细账页按要求提供并做好登记()
答案
主观题
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
答案
单选题
当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。
A.实行“事前审批、事后报告”制度 B.实行“事前先查、事后报告”制度 C.实行“报告”制度 D.以上都不是
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案
A.登记信息 B.登记资料 C.登记记录 D.登记程序
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下()反洗钱工作档案
A.复印 B.拍照 C.拷贝 D.复印、拍照、拷贝
答案
判断题
根据反洗钱法,商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查()
答案
多选题
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
A.11+客户信息系统生成的16位客户号 B.11+客户账号 C.13+客户信息系统生成的16位客户号 D.13+客户账号
答案
单选题
非现场监管信息和涉密工作报告等反洗钱信息资料应严格使用华夏银行内部系统,不得使用()
A.公共网络传输 B.核心系统 C.考试系统 D.评价系统
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
A.A、进入金融机构进行检查 B.B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.査阅、复制金融机构与检査事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检査金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
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反洗钱行政主管部门()查询单位存款,()查询个人存款。 ()负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况,积极参与反洗钱国内外合作。 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查()的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合() 为加强反洗钱管理,防范和控制洗钱风险,提高全行反洗钱风控能力和管理水平,根据《()》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》,制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 金融机构应加强反洗钱方面的,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求() 《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查() 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。() 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作() 洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等() 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括() 根据代理行反洗钱组织架构、高管层履职、内控制度建设、制裁合规管理、客户身份识别与交易记录保存、客户及产品洗钱风险评估、大额和可疑交易分析报告、反洗钱培训和内部审计等反洗钱工作情况,综合分析评估代理行反洗钱的() 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。 客户经理不需要参加反洗钱培训。( ) 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作() 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查? 按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。
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