单选题

营业网点协助司法机关等部门查询业务,相关内容应登记《查询、冻结、扣划登记簿》并由有权机关执法人员和( )签字。

A. 网点负责人
B. 低柜柜面经理
C. 后台柜面经理
D. 金融机构经办人

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单选题
营业网点协助司法机关等部门查询业务,相关内容应登记《查询、冻结、扣划登记簿》并由有权机关执法人员和( )签字。
A.网点负责人 B.低柜柜面经理 C.后台柜面经理 D.金融机构经办人
答案
多选题
营业网点协助有权机关查询单位存款时应限于的存款资料,包括()
A.单位开户情况 B.存款情况 C.会计凭证 D.对账单
答案
多选题
具备征信查询用户的营业网点和相关业务部门的日核查内容包括()
A.征信查询专线网络是否连接无线路由器或其他发送无线信号的电子设备 B.征信查询电脑是否安装非法查询软件,安全防护软件是否正常运行,是否连接U盘、移动硬盘等移动存储介质 C.征信查询区域的视频监控设备是否正常运行,监控录像是否连续,征信查询操作是否均处于视频监控范围内 D.查询人员是否利用非工作时间频繁进行查询操作
答案
多选题
营业网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划手续时,应登记并妥善保管《查询冻结扣划事项登记簿》,准确无误的登记以下事项()
A.有权机关名称,执法人员姓名和证件号码 B.经办柜员姓名、被查询、冻结、扣划个人的姓名 C.协助查询、冻结、扣划的时间和金额 D.相关法律文书名称及文号,协助结果
答案
判断题
协助司法机关办理查询、冻结、扣划业务时,应要求司法机关执法人员出具本人居民身份证()
答案
单选题
各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时接收其他行(社)发来的查询业务,及时回复,按规定每笔查询业务必须在()回复,不得延误。
A.当天下班后 B.当天下午下班前 C.第二天上午之前 D.第二天下午前
答案
多选题
()等司法机关申请查询的,参照本地司法机关查询流程执行.
A.异地公安 B.审判 C.检察机关 D.城管
答案
多选题
Z在办理协助有权机关查询、冻结、扣划业务的操作中,()上的签章内容应为营业网点业务(公)章,以及指定人员签章。
A.《查询存款通知书》 B.《冻结、解除冻结存款通知书》 C.《扣划存款通知书》 D.《控制存款通知书》
答案
判断题
新核心中司法机关查询会形成痕迹,登记司法查询登记簿()
答案
多选题
对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A.海关 B.税务 C.司法机关 D.检察院
答案
热门试题
营业网点不得协助有权机关对进行冻结() 山西省农村信用社辖内营业网点协助有权机关查询相关资料时,不可以带走原件() 各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时接收其他行(社)发来的查询业务,按规定每笔查询业务必须在第二天上午之前回复,不得延误。 各营业网点在接到同级人民银行或司法机关的或资金《临时冻结通知书》后,建立《协助调查登记簿》并进行登记;作为反洗钱协查的原始材料,妥善保管、存档备查() 授信额度相关内容查询,不包括( )。 对单笔超过()现金收付业务,营业网点要与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上进行记录(记录内容包括查询时间、查询内容、接听查询电话人的姓名、查询结果等)。 营业机构因司法机关查询需要发起跨行查询的,需在备注栏位注明司法机关名称及用途,发出后及时通过交易代码中交易关注查复情况() 各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时接收其他行(社)发来的查询业务,按规定每笔查询业务必须在第二天上午之前回复,不得延误。(运营部)() 超级柜台营业网点业务查询职责可赋予()。 对于异地司法机关查询信用信息,已登记的书面查询依据中适用于异地司法机关查询的,一般应提交提供查询服务,单位所在地同级司法机关出具的() 智能交费业务包括阈值设定,电费测算,()等相关内容() 异地公安、审判和检察机关等司法机关申请查询的,可参照本地司法机关的查询流程执行 异地公安、审判和检察机关等司法机关申请查询的,可参照本地司法机关的查询流程执行() 在执行公务时,可凭有关证明材料,查询和复制临柜业务手工登记簿相关内容的有权单位有()。 邮政代理金融营业网点协助有权机关查询的汇款资料,包括汇款单、取款通知单、汇款清单、投递交接清单等。 邮政代理金融营业网点协助有权机关查询的汇款资料,包括汇款单、取款通知单、汇款清单、投递交接清单等() 营业网点营业目终,须查询相关科目下账户余额,及时处理末完成业务,包括() 营业网点受理客户查询业务时,可通过处理() 各营业网点在大额支付系统日切前,必须完成当日以前所有查询业务的查复() 网点在受理监察机关对私司法查询业务时,应()
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