多选题

银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案()

A. 利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的;
B. 利用职务上的便利贪污、侵占挪用本机构或者客户资金的;
C. 玩忽职守造成损失的;
D. 泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的;
E. 其他依照法律规定应当追究刑事责任的

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多选题
银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪( )必须向公安机关.人民检察院移送。
A.利用职务上的便利索取.收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣.手续费的; B.利用职务上的便利贪污.侵占.挪用本机构或者客户资金的; C.玩忽职守造成损失的; D.泄露在任职期间知悉的国家秘密.商业秘密的。
答案
多选题
银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案()
A.利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的; B.利用职务上的便利贪污、侵占挪用本机构或者客户资金的; C.玩忽职守造成损失的; D.泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的; E.其他依照法律规定应当追究刑事责任的
答案
主观题
银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的行为时,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案?
答案
主观题
银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的行为时,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案
答案
多选题
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,银行业金融机构工作人员利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公|安机关、人民检察院报案;银行业金融机构工作人员有下列行为之一的,涉嫌构成犯罪,也应依法应追究刑事责任的,并责令银行业金融机构向公|安机关、人民检察院报案(
A.利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的 B.玩忽职守造成损失的 C.泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的 D.其他依照法律规定应当追究刑事责任的
答案
多选题
银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案;银行业金融机构未按要求报案的,银行业监督管理机构应在核实基本情况后,依照本规定向公安机关、人民检察院移送()
A.A利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的; B.利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的; C.玩忽职守造成损失的; D.泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的;
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主观题
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多选题
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多选题
下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有()。
A.票据诈骗罪 B.违规出具金融票证罪 C.伪造、变造金融票证罪 D.违法发放贷款罪 E.贷款诈骗罪
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答案
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