主观题

监管部门对涉嫌违法的银行业金融机构及其工作人员可以采取哪些措施?

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监管部门对涉嫌违法的银行业金融机构及其工作人员可以采取哪些措施?
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主观题
监管部门对涉嫌违法的银行业金融机构及其工作人员可以采取哪些措施
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主观题
《银行业监督管理法》对银行业金融机构查询或申请冻结涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的规定有哪些?
答案
判断题
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员的账户,经银行业监督管理机构负责人批准,监管机构可以予以冻结。
答案
多选题
监管部门对银行业金融机构舆情监测工作要求是()
A.根据舆情危害程度,建立舆情分级分类管理体系。 B.严格执行网络舆情信息报告制度,每周坚持向监管部门零报告。 C.对于重大负面舆情,银行业金融机构应于网络媒体首次发布后6小时内报告属地监管部门。 D.对于重大负面舆情,银行业金融机构应于网络媒体首次发布后2小时内报告属地监管部门。 E. F.
答案
单选题
中国银行业监督管理委员会对涉嫌金融违法的银行业金融机构工作人员的账户可以予以( )。
A.冻结 B.申请司法机关扣划 C.扣划 D.查询
答案
单选题
国务院银行业监督管理机构及其派出机构对涉嫌金融违法的银行业金融机构工作人员的账户应当予以()
A.扣划 B.冻结 C.销户 D.查询
答案
单选题
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
A.当地公安部门 B.国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人 C.地方政府 D.国务院银行业监督管理机构或者其省级派出机构负责人
答案
单选题
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经()批准
A.国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人 B.银行业监督管理机构负责人 C.国务院银行业监督管理机构或者其县一级派出机构负责人 D.国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
答案
单选题
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )的批准。
A.国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人 B.国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人 C.地方政府 D.当地公安部门
答案
热门试题
经(  )批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。 行政机关对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员采取冻结存款、汇款的行为属于() 银监会查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。 中国人民银行对银行业金融机构具有机构监管权,银行业监管部门对银行业金融机构具有功能监管权。 中国人民银行对银行业金融机构具有机构监管权,银行业监管部门对银行业金融机构具有功能监管权。 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价() 根据《银行业金融机构与监管部门交往“十严禁”》的通知》规定,银行业金融机构严禁向监管人员推销银行业金融机构股份() 银行业监督管理机构在对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户进行查询时应履行何种手续? 银行业监督管理机构在对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户进行查询时应履行何种手续() 银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人涉嫌转移或者隐匿违法资金的,经银行业监督管理机构负责人批准,可以申请司法机关予以() 以下表述正确的是( )。 ①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ?②对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构,可由银行业监督管理机构对其资金予以冻结③经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ?④对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构,经银行业监督管理机构负责人批准,可以申请司法机关对有关涉嫌违法资金予以冻结 银行业金融机构若违反了审慎经营规则,银行业监管部门可以采取哪些监管措施? 银行业金融机构若违反了审慎经营规则,银行业监管部门可以采取哪些监管措施?() 对于涉嫌金融活动的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。如果涉嫌转移或者隐匿违法资金的,经()批准。可以申请司法机关予以冻结 根据《银行业金融机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估() 根据《银行业金融机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估。 依照法律、行政法规的规定,()有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。 依照法律、行政法规地规定,()有权查询涉嫌金融违法地银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人地账户。
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