对涉及金融制裁的客户开展强化的尽职调查内容调查至少包括（）等

尽职调查报告至少包括（）。 Ⅰ业务尽职调查 Ⅱ人事尽职调查 Ⅲ法律尽职调查 Ⅳ财务尽职调查 对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（ ）次及以上的， 业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查， 不再为其办理相关跨境汇款业务。 对以下自然人客户应开展特别尽职调查（） 客户尽职调查的内容包括（） 尽职调查阶段，通过对客户基础信息调查、反洗钱排查、强化调查等方式进行( )判断，特定及必要情况下可对部分客户进行特殊调查。 对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务（） 尽职调查的内容分为（）。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.管理尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.法律尽职调查 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 尽职调查的内容可以分为（）。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.环境尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.法律尽职调查 开展开户上门核实业务可以替代对客户的尽职调查（） 金融机构应当对新开机构账户开展尽职调查，措施应包括（） 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查客户对象包括（） 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查的业务范围主要涉及（） 对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 客户单独购买以下（）产品无需开展尽职调查工作 对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（） 客户尽职调查职责方面，营业网点反洗钱报告员承担尽职调查职责，调查并填写《反洗钱客户尽职调查表》相关内容，以及客户的交易信息分析职责（） 尽职调查的内容模块主要有（ ）。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.财务尽职调查Ⅲ.法律尽职调查 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列账户无需开展尽职调查的有（ ）。 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，账户持有人无需开展尽职调查的有（）