单选题

()客户部门在尽职调查(或会同下级行共同调查)基础上搜集信息资料,撰写调查报告并发起评级。

A. 主办行
B. 协办行
C. 经营行
D. 客户管理行

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单选题
()客户部门在尽职调查(或会同下级行共同调查)基础上搜集信息资料,撰写调查报告并发起评级。
A.主办行 B.协办行 C.经营行 D.客户管理行
答案
单选题
新客户和增量信贷业务,客户部门原则上应指派_信贷人员共同调查()
A.1名 B.2名或2名以上 C.3名以上 D.信贷制度中无相关规定
答案
判断题
信用审批部门对客户部门或下级行移送的信贷资料不全、调查内容不完整、不清晰的信贷业务,可要求客户部门或下级行在合理时间内补充完善。()
A.对 B.错
答案
判断题
信用审批部门对客户部门或下级行移送的信贷资料不全、调查内容不完整、不清晰的信贷业务,可要求客户部门或下级行在合理时间内补充完善()
答案
单选题
__客户部门负责调查并发起评级()
A.主办行 B.协办行 C.经营行 D.客户管理行
答案
主观题
在贷款调查环节,有权审批行分管客户部门的行领导的工作职责是什么?
答案
多选题
内控合规监督部根据我行风险监控模型生成客户风险排查线索,提请相关部门开展客户尽职调查,根据客户部门反馈的尽职调查结果开展可疑交易()
A.分析 B.汇总 C.甄别 D.报告
答案
多选题
客户部门受理客户进口押汇申请后, 重点调查以下内容()
A.申请人是否有足额授信额度, 履约记录是否良好 B.是否具有真实的货物贸易或服务贸易背景, 申请叙做进口押汇的进口商品应以原材料或一般商品为主, 进口商品的市场价格是否稳定 C.贸易项下进口押汇的申请人是否制定并落实了进口货物销售、 货款回笼的有效措施, 货物销售周期与押汇期限是否匹配 D.对于他行开立的进口信用证、 他行作为代收行的进口代收项下进口押汇业务, 还应调查客户的融资背景, 防范客户同一笔进口项下多次重复融资的风险
答案
多选题
办理保付加签业务,客户部门调查的内容包括()。
A.进口商是否具有办理资格 B.资信状况是否满足业务办理要求 C.贸易背景是否真实 D.业务申请是否在本级行保付加签权限内
答案
多选题
办理受托代付业务时, 经办行客户部门应当调查( ) 。
A.准入调查 B.贸易背景及单据调查 C.反洗钱调查 D.融资调查
答案
热门试题
办理保付加签业务, 客户部门调查的内容包括( ) 。 办理保付加签业务,客户部门调查的内容包括() 客户部门受理客户进口代付申请后,应重点调查以下__内容() 客户部门(岗)是贷款的调查部门。负责对客户及担保人相关情况进行调查核实。调查人员原则上应() 办理保付加签业务,客户部门调查的内容不包括()。 客户部门对法人客户情况进行信贷调查的主要内容有哪些? 对于办理收付通业务的客户,我行客户部门需重点调查以下__内容() 客户部门对法人客户情况进行信贷调查的主要内容有哪些 国际业务贸易融资在受理过程中,客户部门应要求客户在按照我行贷款规定提交相应资料的基础上提交贸易融资规程要求的资料。在调查过程中,客户部门除按照我行有关制度的要求进行调查外,还要按贸易融资规程规定的调查要点进行重点调查应在信贷审查之前进行,信贷管理部门根据信贷调查意见和单证审核意见进行审查() 贷款的调查,原则上由客户部门(岗)或以上调查人员负责对客户及担保人相关情况进行调查核实() 对于实施多元化经营,经营业务涉及农业银行多个客户部门的集团客户,管理行应确定一个客户部门作为集团客户的主管客户部门。主管客户部门可按照以下原则确定()。 买方押汇业务单证不符但申请人书面同意接受不符点的,应通知客户部门, 由客户部门对有关情况重新调查、 核实。 信贷业务风险监控工作采取“前后台部门分工、上下级行联动”的方式,由各级行信贷管理部门和客户部门分工负责,共同实施。() 内外贸融易通项下,客户部门对收付通业务的调查内容包括()。 有权调查行客户部门认为项目不可行的,报()或主管行长同意后可终止信贷程序。 信贷管理部门对客户部门或下级行移送的信贷资料,可要求其在合理时间内补充完善的情形是() 客户部门承担信贷产品营销、业务受理、贷前调查和贷后管理职责。 内外贸融易通项下,客户部门对收付通业务的调查内容不包括()。 管理行(总行、一级分行、二级分行)直接调查、评估并由经营行经营管理的信贷业务,在审批行审批同意后()内,管理行客户部门需将整套调查、评估资料复印件(或电子文本)向下级行传送。 押品评估岗认为()的,可要求客户部门或外部评估机构重新进行调查和评估。
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