多选题

根据《广东华兴银行假币收缴业务管理办法》,如有涉及假币纠纷的,客户应在办理取款业务之日起20个工作日内(含取款当日),携带,到本行受理营业机构填写,申请查询()

A. 本人有效身份证件(身份证、军 官证、港澳台居民身份证或护照等)
B. 有异议纸币/《假币收缴凭证》/《假币没收收据》
C. 办理取款业务的证明材料(银行卡、存折、取款凭证等)
D. 《人民币冠字号码查询申请表》

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多选题
根据《中原银行假币收缴业务管理办法(试行)》的规定,下列说法正确的有()
A.办理现金业务时发现假币,应由经办柜员和授权人员双人确认后,在监控下当场予以收缴 B.持有人对假币鉴定结果有异议的,强烈要求拿回假币的,也可退还给持有人 C.对假人民币纸币,应当面加盖“假币”印章 D.假币收缴的经办柜员填写《假币收缴凭证》一式两联,在凭证空白处详细注明持有人住址(或单位地址)及联系方式,经持有人签字确认后,第一联留存,第二联交持有人
答案
主观题
依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》,对假币收缴、鉴定实施监督管理的部门是()及其分支机构。
答案
主观题
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称货币指()和()。
答案
判断题
根据《大连银行假币收缴及报送业务操作规程》规定,反假币信息报送业务是指通过反假币信息报送系统将柜面收缴的假币信息报送至人民银行,实现与人民银行反假币信息交互的业务。
A.对 B.错
答案
判断题
根据《大连银行假币收缴及报送业务操作规程》规定,报送系统假币收缴凭证一经生成,不得随意删除,删除假币收缴时必须由该机构管理员授权后方可删除。
A.对 B.错
答案
判断题
通过“内部管理-物品-收缴-假币”路径发起假币收缴业务时,需另起表外付出交易注销假币收缴凭证的表外账。
A.对 B.错
答案
单选题
假币收缴信息的修改应由()处理,业务处理成功后,更新假币收缴信息。
A.假币收缴经办柜员 B.现金库操作员 C.营运主管 D.现金柜员
答案
判断题
通过“内部管理-物品-收缴-假币”路径处理假币收缴业务,选择“1-收缴登记”时,假币信息录入完成经授权通过后,已录入信息项可以修改。
A.对 B.错
答案
主观题
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》于何时施行?简述其制定的目的和依据?
答案
单选题
经查实,农行某网点工作人员在处理假币收缴业务期间,应客户要求将已收缴并加盖假币印章的假人民币重新交还客户保存,按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行应对该机构应处以()罚款
A.1000元以上5000元以下 B.1000元以上5万元以下 C.1万元以上10万元以下 D.2万元以上20万元以下
答案
热门试题
银行在办理业务时发现假币,由该银行两名以上业务人员当面予以收缴,如消费者要求返还假币,业务人员应当面加盖“假币”字样戳记后退还假币。 建设银行分行可重点营销他行理财产品托管业务的对象包括:广州银行、广东南粤银行、广东华兴银行、() 银行收缴假币后如何处理? 2003年7月15日,某银行国际业务部小张办理一顾客美元存款时,发现一张100美元假币,当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳,填制中国人民银行统一印制的中英文对照版《假币收缴凭证》,同时叫来储蓄主管复核签章。然后将《假币收缴凭证》交顾客签字,并告知了顾客享有的权利。上述案例中有哪些操作违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序?() 柜面收到假币应在假币上加盖“假币”戳记,装入“假币收缴专用封装袋”后也应加盖“假币”戳记,没收假币后,要向假币持有人出具《假币收缴凭证》,其上加盖()。 收缴客户假币时在出具的假币收缴凭证上加盖()。 柜面收缴假币时,应由两名具有收缴假币资格的出纳人员鉴定为假币后进行收缴。() 当金融机构业务人员办理业务发现假币时,假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。 银行在办理业务时发现假币,应由银行()名以上业务人员当面予以收缴。 假币章用于加盖在各营业机构所收缴的假币或假币收缴专用封袋上。 柜面收缴假币时,应使用交易登记,并打印“假币收缴凭证”() 各网点收缴假币时需在假币收缴凭证上加盖()。 金融机构应对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿。 柜员收缴假币需要两人当客户面进行假币鉴定、复核,开具假币收缴凭证,双人签章。 柜员收缴假币需要两人当客户面进行假币鉴定、复核,开具假币收缴凭证,双人签章。 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》2003年5月9日公布,于2003年7月1日实施。 收缴客户假币时在假币正、反面分别盖()。 假币收缴时,加盖“假币”戳记的印泥颜色应为()。 金融机构在办理假币收缴时,应按照()分类填写假币收缴凭证,并将假币收缴信息传至本机构报送行。 反假币货币信息系统运行后,金融机构收缴假币时,按照()分类填写假币收缴凭证,并将假币收缴凭证的有关信息传至本机构报送行。
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