多选题

某银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷,该员工应该(  )。

A. 立即向媒体披露有关证据
B. 立即向银行有关领导举报
C. 立即劝阻同事停止骗贷,劝阻无效时才向领导举报
D. 视情况向司法机关报告
E. 立即向银监会举报

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多选题
某银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷,该员工应该()。
A.立即向媒体披露有关证据 B.立即向银行有关领导举报 C.立即劝阻同事停止骗贷,劝阻无效时再向领导举报 D.不必私下劝阻,以免打草惊蛇,应该立即向领导举报 E.情节严重时应立即向监管部门报告
答案
多选题
某银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷,该员工应该(  )。
A.立即向媒体披露有关证据 B.立即向银行有关领导举报 C.立即劝阻同事停止骗贷,劝阻无效时才向领导举报 D.视情况向司法机关报告 E.立即向银监会举报
答案
单选题
银行职员王某发现几位同事在与客户合谋骗贷,王某应当( )。
A.立即阻止同事骗贷,制止无效时再向领导举报 B.向媒体曝光骗贷事件 C.在网上向全体员工披露 D.不必私下劝阻,以免打草惊蛇,应该立即向领导举报
答案
判断题
银行一旦发现有离职人员较长时间在营业场所逗留,并发现其有假借银行员工名义接触银行客户并带至柜台办理业务等情况的,应立即劝离,并告知客户其已离职,非本银行员工()
答案
判断题
银行一旦发现有离职人员较长时间在营业场所逗留,并发现其有假借银行员工名义接触银行客户并带至柜台办理业务等情况的,应立即劝离,并告知客户其已离职,非本银行员工。( )
答案
单选题
银行员工孙某偶然发现同事以低于规定利率向客户发放贷款,在这种情况下,孙某不应( )。
A.提示 B.向所在机构有关部门汇报 C.向其他同事披露 D.向监管部门举报
答案
单选题
银行员工和外部人员合谋骗取银行贷款资金,属于( )。
A.操作风险 B.信用风险 C.市场风险 D.声誉风险
答案
单选题
中国银行员工违反《中国银行员工守则》的规定,给银行造成损失的,无论该员工是否仍在银行工作,银行都将保留()的权利。
A.索赔 B.处分 C.免职 D.解除劳动关系
答案
单选题
银行储蓄部门某员工在为客户办理储蓄业务时,客户向其咨询理财业务,该员工为客户提供了中肯的理财建议,该员工的做法( )。
A.维护了客户关系,值得表扬 B.发展了银行业务 C.表现了对客户的诚实信用 D.违反了《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定
答案
多选题
银行员工与客户异常资金往来行为包括()
A.员工与对公授信客户(特别是本人管户的对公授信客户)的资金往来 B.员工代理本人管户的客户办理业务 C.员工与本人管户的我行合作中介机构和经销商的资金往来 D.员工利用个人账户归集他人资金、套取现金、办理转账等容易让人理解为代表银行从事资金存取款等行为
答案
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贾某为某公司会计,一日到其开户银行交存现金25万元,银行工作人员在为其办理业务过程中,发现有其中有1张假币,告知贾某要进行收缴,由于贾某与该银行员工较熟悉,贾某提出要银行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某,贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中国人民银行的处理方式为()。 贾某为某公司会计,一日到其开户银行交存现金25万元,银行工作人员在为其办理业务过程中,发现有其中有1张假币,告知贾某要进行收缴,由于贾某与该银行员工较熟悉,贾某提出要银行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某,贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中国人民银行的处理方式为。***() 银行储蓄部门某员工在为客户办理储蓄业务时,客户向其咨塑署财业务,该员工为客户提供了中肯的理财建议,该员三的做法( )。 某员工明明知道某客户已归属于同事,但为了个人利益还引导客户以后找他合作,并且还承诺好处,该员工的行为是否正确() 员工发现有事故发生时,必须() 农行某分行员工A,收到固定资产处置收入未按规定入账,私设小金库,给予该员工()处分 温州银行员工可以与客户发生下列哪种资金关系() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁以银行名义或利用银行员工身份私自代客户() 2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定()。 某员工发现其上司超越权限向其交办的事项,该员工应该:()。 禁止银行员工委托本行客户为员工本人投资理财() 《承德银行员工行为守则》规定:承德银行员工应严守保密纪律,自觉保守国家秘密、银行秘密和客户秘密() 兴业银行员工严禁代客户保管()等物品。 银行员工在业务开展过程中,严禁员工与客户之间存在异常资金往来行为,具体包括() 银行员工可以以个人名义与客户建立私人委托关系。 银行员工可以以个人名义与客户建立私人委托关系() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁本行员工以名义违规与客户签订协议、合同或从事其他活动() 严禁银行员工使用本人工作电脑代客户下载网银证书,下载证书操作可以由银行员工指导客户在我行上进行() 禁止民生银行员工代客户办理()业务 银行员工李某在处理客户投诉时,对于客户提出的不合理要求,应当()
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