简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
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简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。
A.确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份。 B.确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构。 C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息。 D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识。
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金融行动特别工作组（FATF）成立于（）。
A.1988年 B.1989年 C.2001年 D.1970年
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金融行动特别工作组FATF由（）发起成立？
A.七国集团（G7） B.金砖国家（BRICS） C.经济合作与发展组织（OECD） D.二十国集团（G20）
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金融行动特别工作组FATF的秘书处设在（）
A.美国华盛顿 B.法国巴黎 C.澳大利亚悉尼 D.法国里昂
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中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
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下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
A.金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议 B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员 C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员 D.金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40 9项建议和公布不合作国家和地区名单 E.金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
答案
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B.对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C.对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D.对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
A.赌场 B.房地产代理商 C.贵重金属交易商和珠宝商 D.公证人和其他独立法律专业人士及会计师 E.拍卖行
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 B.对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 C.在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 D.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
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金融行动特别工作组（）
金融行动特别工作组（）
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）
金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
金融行动特别工作组的工作目标是（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施（）
金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
金融行动特别工作组的英文缩写是（）
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订（）
金融行动特别工作组的英文简称为（）
我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
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