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大额查证联系人必须为名

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主观题
大额查证联系人必须为名
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判断题
单位在进行大额资金支付前,必须指定1名以上主管作为大额支付查证联系人()
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多选题
单位需指定两名以上主管作为大额支付查证联系人,大额支付查证联系人之一须为该单位或者,查证人需联网核查并保存核查记录()
A.主管 B.单位法人 C.财务负责人
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多选题
“大额热线查证联系人包括哪些()
A.企业法人代表 B.经法人代表书面授权的代理人 C.财务负责人 D.企业员工
答案
多选题
开户单位可以设定以下为大额热线查证联系人()
A.法定代表人 B.财务负责人 C.账户主管人员 D.业务人员
答案
判断题
单位热线查证联系人亲自办理大额资金业务的,由单位热线查证联系人在“查证联系人亲自办理”戳记处签字确认,会计主管在相关业务凭证上签字完成热线查证()
答案
多选题
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该()
A.单位法定代表人; B.会计人员; C.出纳人员; D.财务负责人
答案
单选题
热线查证联系人通讯出现问题,导致无法查证的,视为()
A.企业同意办理业务 B.企业不同意办理业务
答案
多选题
位客户办理以下哪些变更,营运人员需实施“双线”电话查证,即由我行一名查证人员与客户两名主管联系人分别联系查证()
A.公章或预留印鉴变更 B.法定代表人变更 C.单位地址变更并与注册地址不一致 D.销户重开
答案
判断题
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该单位法定代表人;个人银行结算账户热线查证联系人为客户本人,个人客户开户时应预留准确的联系方式,以便于及时进行热线查证()
答案
热门试题
热线查证工作须非直接业务经办人与热线查证联系人进行电话核实() 单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该单位法定代表人或者() 办理丰收信用卡主卡必须提供两名联系人。联系人一是指申请人配偶或() 热线查证制度,我行要求最少留存联系人及电话() 单位热线查证联系人可由企业以下哪些人员担任() 单位热线查证联系人可由企业以下人员不能担任() 单位客户开立单位账户时,应作为查证联系人并预留联系方式() 单位银行结算账户热线查证联系人须为该单位() 单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位名以上主管作为热线查证联系人() 丰收贷记卡个人卡免担保办卡必须提供两名联系人。 大额资金支付前,要采取有效方式与存款人的法定代表人或预留联系人进行事前查证并做好记录() 信用卡申请时,必须填写联系人,联系人不承担还款责任() 信用卡申请时,必须填写联系人,联系人不承担还款责任。() 信用卡申请时,必须填写联系人,联系人不承担还款责任() 代开个人银行结算账户,热线查证联系人为代理人() 对客户的大额资金出账,要采取有效方式及时通知预留联系人,必要时可要求与预留联系人当面核对。 单位银行结算账户热线查证联系人中必须包含该单位或者之一() 热线查证联系人或联系方式发生变更时,单位应及时告知开户行() 单位账户发生大额支付业务,需按客户联系大额查证的要求办理查证() 热线查证联系人或热线查证联系方式变更未告知银行,导致账户资金出现风险,一切责任由客户自己负责()
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