柜台银行卡业务风险点包括()。
A. 未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹
B. 在办理需提供身份证件的银行卡业务时，未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等
C. 无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名
D. 对于异地卡存、取款等交易，抹账时违规操作
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柜台银行卡业务风险点包括（ ）。
A.未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞 B.在办理需提供身份证件的银行卡业务时，未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等 C.无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名 D.对于异地卡存
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柜台银行卡业务风险点包括()。
A.未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹 B.在办理需提供身份证件的银行卡业务时，未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等 C.无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名 D.对于异地卡存、取款等交易，抹账时违规操作
答案
超级柜台银行卡转账交易可实现相互转账功能（）
A.农行卡转农行卡 B.农行卡转存折 C.农行卡转同城他行卡 D.农行卡转异地农行卡 E.农行卡转异地他行卡
答案
按银行卡业务规定，以下不属于银行卡换卡业务主要风险点的是（）
A.客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确 B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 C.柜员录入的卡号是否正确 D.是否本人办理业务
答案
按银行卡业务规定，以下不属于银行卡解锁卡业务的主要风险点的是（）
A.客户填写的特殊业务申请表等相关资料是否正确 B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 C.客户银行卡是否激活 D.客户是否在当天连续办理解锁业务
答案
按银行卡业务规定，以下属于银行卡书面挂失解挂业务的主要风险点的有（）
A.柜员录入的卡号是否正确 B.客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全 C.单位卡代理办理，是否出具授权书及相关有效身份证件 D.对于未能提供挂失业务申请书客户联的情况，是否打印相关免责条款并交客户确认签名 E.对死亡等特殊情况，需要出具‘继承权证明书’和继承人的身份证件是否真实、有效，齐全
答案
按我社银行卡业务规定，以下属于银行卡书面挂失业务的主要风险点的有（）
A.客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全 B.单位卡代理办理，是否出具授权书及相关有效身份证件 C.个人卡代理办理，是否出具代理人及持卡人有效身份证件 D.对死亡等特殊情况，需要出具“死亡证明书”办理挂失 E.未满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
答案
银行卡业务外部风险主要包括()几个方面。
A.特约商户风险 B.不法分子欺诈风险 C.竞争风险 D.外包风险
答案
简述银行卡业务的内部操作风险，其风险点及防范措施？
答案
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险，加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则
答案
热门试题
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险，加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则
按我社银行卡业务的规定，以下属于我社开立单位卡业务风险点的有（）
试述银行卡业务的主要风险
依照《银行卡业务管理办法》规定，银行卡的种类包括__？（）
银行卡的风险类型包括（）
银行卡风险事件主要包括（）
银行卡风险事件主要包括（）
银行卡业务内部风险主要有()
如何加强业务管理，防范银行卡风险：（）
银行卡业务的主要风险是指（）
根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是（）、伪冒损失率等的变动情况
银行卡业务监管不包括（）
按广东农村信用社银行卡业务规定，以下不属于银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的主要风险点的是（）
按广东农村信用社银行卡业务规定，以下不属于银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的主要风险点的是（）
以下不属于挂失到期销户销卡交易销个人银行卡业务风险点的是（）
指银行卡风险事件主要包括（）。
按广东农信社银行卡业务的规定，以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有（）
银行卡业务风险管理应注意哪些事项（）。
银行卡风险的定义：银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性（）
按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，下列选项中，属于银行卡业务风险指标（）
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