多选题

我行防范商户利用信用卡预授权规则套现的内控要求有()

A. 加大对已开通离线预授权完成交易商户的排查力度
B. 加强商户入网审核力度,审慎开通预授权类交易功能
C. 加强对商户交易监控和处置力度
D. 对中国银联的风险提示要高度重视,及时处理

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多选题
我行防范商户利用信用卡预授权规则套现的内控要求有()
A.加大对已开通离线预授权完成交易商户的排查力度 B.加强商户入网审核力度,审慎开通预授权类交易功能 C.加强对商户交易监控和处置力度 D.对中国银联的风险提示要高度重视,及时处理
答案
多选题
应对信用卡电话诈骗,我行内控要求有()
A.通过各种渠道广泛宣传,使客户了解电信网络诈骗手段,提高防范意识 B.加强行内客户敏感数据的安全性管理,防止内外勾结、信息泄露 C.建立电信诈骗相关的应急预案 D.柜台受理非同名转账汇款、无卡存款业务时,向客户提供《风险提示单》请客户阅读并签字确认
答案
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为防范信用卡套现风险,某银行采取了以下措施,其中不符合中国银监会办公厅《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》的是() 信用卡套现指信用卡客户不通过正常渠道(银行ATM或柜面)提取现金,而是通过与商户协商以用卡消费名义获取现金() 信用卡套现指信用卡客户不通过正常渠道(银行ATM或柜面)提取现金,而是通过与商户协商以用卡消费名义获取现金。() 信用卡套现指信用卡客户不通过正常渠道(银行ATM或柜面)提取现金,而是通过与商户协商以用卡消费名义获取现金() 本行员工不得使用信用卡进行套现,本行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。 信用卡营销人员严禁使用本人信用卡进行套现交易,或将本人信用卡出借他人使用() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用() 目前我行信用卡在商户消费有交易限额() 根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对网上交易商户应设置() 信用卡营销人员严禁与非法中介公司、不良商户等勾结,为客户套现活动提供帮助() 我行信用卡挂失方式有() 我行信用卡的卡号有位() 我行信用卡可在全国贴有银联标识的特约商户消费,还可以在刷卡消费() 银行业金融机构要加强信用卡业务管理,严格资信审查,杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。防范从业人员与()勾结进行信用卡大额套现、伪造信用卡、非法买卖信用卡客户信息资料等行为。 根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对已经确认存在套现行为的信用卡持卡人有权采取什么措施() 我行的信用卡分期业务种类有() 目前我行信用卡挂失的渠道有() 我行信用卡目前为卡()
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