多选题

根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对已经确认存在套现行为的信用卡持卡人有权采取什么措施()

A. 降低授信额度
B. 止付
C. 将信息录入征信系统
D. 将信息录入银行之间的共享欺诈信息库
E.
F.

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多选题
根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对已经确认存在套现行为的信用卡持卡人有权采取什么措施()
A.降低授信额度 B.止付 C.将信息录入征信系统 D.将信息录入银行之间的共享欺诈信息库 E. F.
答案
多选题
根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对网上交易商户应设置()
A.单笔交易金额上限 B.单日交易金额上限 C.周累计交易金额上限 D.月累计交易金额上限 E. F.
答案
多选题
根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,为防止信用卡循环信用业务环节出现较大风险隐患,应加强()
A.对信用卡透支额度的管理 B.对持卡人信用卡分期付款业务的管理 C.对签约商户的管理 D.对持卡人领卡用卡行为管理 E. F.
答案
单选题
为防范信用卡套现风险,某银行采取了以下措施,其中不符合中国银监会办公厅《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》的是()
A.严格POS机具布放审查程序,将POS机具布放在个人名下 B.对商户交易行为进行不定期抽查 C.对网上交易商户设置单笔和单日交易金额上限,并根据反洗钱工作要求设置月累计交易金额上限 D.对单笔或单日刷卡透支金额达到或超过信用卡核定额度的,及时与持卡人联系并核对交易行为相关信息,以避免因卡片盗刷引起的持卡人和银行损失
答案
单选题
根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对单笔或单日刷卡透支金额达到或超过信用卡核定额度的,应及时联系核对交易行为相关信息()
A.持卡人 B.发卡行 C.银行工作人员 D.特约商户 E. F.
答案
主观题
什么是信用卡套现?信用卡套现有什么危害?
答案
主观题
试述信用卡套现风险防范措施。
答案
判断题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,涉嫌信用卡非法套现行为,属于高风险持卡人()
答案
主观题
商业银行应如何加强信用卡套现风险防范
答案
多选题
确认为信用卡疑似套现交易的,采取措施包括()。
A.将其列为监控对象,跟踪分析用卡记录; B.短信 C.调减信用卡授信额度50%以上; D.控制信用卡每日交易使用限额或信用卡单笔交易使用限额; E.酌情关闭信用卡消费使用功能; F.必要时可直接作“银行止付卡片”处理; G.列入发卡系统黑名单,永久拒绝其办新卡。
答案
热门试题
确认为信用卡疑似套现交易的,采取措施包括() 本行员工不得使用信用卡进行套现,本行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。 信用卡营销人员严禁使用本人信用卡进行套现交易,或将本人信用卡出借他人使用() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用() 根据本行对信用卡风险资产实行分类管理,持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的风险资产,一经确认,应当直接列入() 以下属于信用卡套现行为的是( )。 某信用卡持卡人利用金鹿信用卡进行货物买卖交易,属套现行为。 对套现的信用卡持卡人管控措施,可采取等措施() 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,信用卡业务的风险主要包括() 消费者不得使用银行卡洗钱,不得使用信用卡套现。 消费者不得使用银行卡洗钱,不得使用信用卡套现() 严禁营销人员为客户提供套现便利,包括但不限于代客户收取信用卡、代客户激活信用卡、代客户还款、提供套现设备等() 近期,央行正配合最高人民法院和检察院研究《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》,意在打击非法信用卡中介、银行卡套现行为。 填入横线部分最恰当的一项是()。 发卡机构应加强对信用卡持卡人用卡情况的监控,对于已确认存在套现行为的信用卡持卡人,有权采取直接降低授信额度的措施。---网络金融部() 用自己的信用卡套现的行为构成犯罪吗 严禁利用信用卡还款周期滞留电费资金或套现现金() 用自己的信用卡套现的行为构成犯罪吗 根据《中国银监会办公厅关于加强信用卡预借现金业务风险管理的通知》规定,信用卡预借现金业务享受免息还款期或最低还款额待遇()
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