单选题

单笔挂失金额为10万元(含)以上,()万元以下或等值外币,必须经网点负责人审核授权。

A. 20
B. 50
C. 100
D. 500

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单选题
单笔挂失业务金额为10万元(含)以上,100万元以下或等值外币,须经谁审核签字;单笔挂失业务金额为100万元(含)以上或等值外币,须经谁审批签字()
A.网点运营内控副行长/经理,网点负责人 B.网点负责人,管辖支行个人部主任 C.管辖支行个人部主任,管辖支行行长 D.管辖支行行长,二级分行个金部主任
答案
单选题
单笔挂失金额为10万元(含)以上,()万元以下或等值外币,必须经网点负责人审核授权。
A.20 B.50 C.100 D.500
答案
判断题
解除挂失落实逐级授权制度,单笔挂失业务金额为10万元(含)以上,100万元以下或等值外币,须经网点负责人审批签字()
答案
判断题
个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元(含,或等值外币)和单笔转账交易金额超过500万元(含,或等值外币)需经网点负责人审批签字()
答案
判断题
个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元(含,或等值外币)和单笔转账交易金额超过500万元(含,或等值外币)需经网点负责人审批签字()
答案
多选题
单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。
A.对持居民身份证办理的,应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人(如有)身份,并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实,记录核实情况; B.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或两项(含)以上辅助证明),并进行审核。 C.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或辅助证明),并进行审核。 D.对持其他有效身份证件办理的,可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人(如有)有效身份证件等方式做进一步核实。
答案
单选题
当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值3万美元以上(含1万美元)的现金收支,应当报告大额交易()
A.正确 B.错误
答案
单选题
同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过()万元(含等值外币)、单位卡不得超过()万元(含等值外币)。
A.1,2 B.1.3 C.2,5 D.3,5
答案
单选题
挂失账户金额单笔或累计等值人民币5万元(含),柜员执行非接口联网核查()
A.正确 B.错误
答案
判断题
单笔金额为等值人民币1万元以下的挂账业务,报分行营运管理部进行审批;单笔金额为等值人民币1万元以上、5万元以下的现金错款挂账,以及单笔金额为等值人民币1万元以上10万元以下的结算业务挂账,由分行营运管理部、预算财务部审批后,报分行行长进行审批;单笔金额为等值人民币5万元(含)以上的现金错款挂账,以及单笔金额等值人民币10万元(含)以上的结算业务挂账,由分行营运管理部、预算财务部、分行分管行长和分行
答案
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单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务() 现金通存单笔金额超过10万元(含),转账通存业务单笔金额超过20万元(含),必须经过授权() 本行集中采购起点金额不得高于单笔(项)万元人民币(含等值外币)() 银行卡同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过()万元(含等值外币)、单位卡不得超过()万元(含等值外币)。 单笔5万元(含,或等值外币()美元)以上的现金存取业务,应核对客户有效身份证件 出具个人资信证明金额在人民币(或等值人民币的外币)100万元以下(含100万元),由直接签发() 大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金()万元(含)以上或外币现钞等值()万美元(含)以上的业务。 通知存款开户金额不得低于()万元人民币(含)或等值外币。 大于等于10万元人民币或等值外币的存单,须在书面挂失() 重点账户应达到当月账户发生的交易中,单笔或当日累计等值人民币100万元(含)以上;日均存款等值人民币1000万元(含)以上() 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元以上(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批() 单笔贷款金额起点为1万元(含),最高贷款金额不得超过15万元(含)。 单笔贷款金额起点为1万元(含),最高贷款金额不得超过15万元(含)。 动资金贷款借款合同金额()万元以下(含),单笔支付金额超过()万元人民币的,必须选择受托支付 开具的证明金额在人民币100万元(含)以上,或折合人民币100万元(含)以上的外币,由签发() 代理个人户单笔转账.汇划或取现金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务() 客户支取存款金额超过5万元以上的(不含5万元),外币超过等值1万美元的,应( )。 保捷贷单笔贷款金额起点为()万元(含),最高贷款金额不得超过()万元(含)。 涉案金额等值人民币500万元(含以上的属于重大、恶性案件1000万元() 当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时,各营业机构应()
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