多选题

某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施()

A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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多选题
某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施()
A.应当经高级管理层的批准 B.应当报告中国人民银行 C.棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案
多选题
M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()
A.应当经负责人批准 B.应当经高级管理层批准 C.应当报告当地中国人民银行分支机构 D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案
主观题
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
答案
判断题
外币支付系统参与者是指参加外币支付系统并在代理结算银行开立外币结算账户的银行或其他金融机构()
答案
多选题
个人在境内金融机构开立()本、外币个人存款账户,应遵守实名制规定。
A.活期存款账户 B.定期存款账户 C.定活两便存款账户 D.通知存款账户以及其他形式的个人存款账户
答案
单选题
金融机构开立单位银行结算账户时,客户类别应为()
A.金融 B.对公 C.普通单位 D.以上都可以
答案
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
A.应当经高级管理层的批准。 B.应当报告中国人民银行。 C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D.应当经中国人民银行批准。
答案
单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。()
A.是 B.否
答案
判断题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。---法律合规部()
答案
单选题
中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,()对银行业金融机构的账户透支。
A.可以 B.根据条件 C.不得 D.选择性
答案
热门试题
电子银行承兑汇票的()应在承兑金融机构开立账户 金融机构因存放同业资金开立专用存款账户,应向银行出具() 中国人民银行可以根据需要,为金融机构开立账户,但不得对金融机构的账户()。 银行业金融机构在他行开立同业银行结算账户,按照用途分为()账户和()账户。 金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户()。 金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当履行的义务有() 中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,但可以对银行业金融机构的账户透支() 个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示,使用() 国家机关应当在国有或者国家控股的银行开立账户,不得在其他银行或非银行金融机构开立账户。( ) 代理他人在金融机构开立存款账户的,金融机构应当要求其出示的有效身份证件() 金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立匿名、假名账户() 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。 中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立(),但不得对银行业金融机构的账户透支。 根据外汇账户管理规定, 境内机构可按需在银行开立外币现汇账户和外币现钞账户。 个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示(),使用实名。 个人在金融机构开立个人存款账户时,需要实名制。 ( ) 个人存款账户是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户,包括以及其他形式的个人存款账户() 电子银行承兑汇票的(出票人)应在(承兑金融机构)开立账户。 ( ) 参与全国银行间债券回购的金融机构应在( )开立债券托管账户。 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对。
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