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对于系统提示已列入“关注名单”中的“现钞分拆参与者”人员,柜员向柜台经理上报后备案后继续办理业务()

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判断题
对于系统提示已列入“关注名单”中的“现钞分拆参与者”人员,柜员向柜台经理上报后备案后继续办理业务()
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判断题
关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续3年。(运营部)()
答案
多选题
国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施关注名单管理。对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将予以风险提示,若再次出现情况,外汇局将其列入关注名单管理,关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年()
A.同日.隔日或连续多日将外汇汇给境外同一个人 B.在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近1万美元外币现钞 C.出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理 D.借用他人额度规避额度及真实性管理
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多选题
账户、客户及国家(地区)被列入关注名单的原因主要包括以下几个方面()
A.半年不动户(社会保障卡、医保卡除外):根据账户交易活动监测规则,开户之日起6个月内无交易记录的账户 B.国家有权机构发布的匿名账户、假名账户 C.双边收付额度超限的Ⅲ类户 D.可疑交易账户
答案
判断题
大额支付系统参与者分为直接参与者、间接参与者和特许参与者()
答案
单选题
()系统的参与者分为直接参与者和间接参与者。
A.小额支付 B.省金 C.大额实时支付
答案
单选题
账户、客户及国家(地区)被列入关注名单的原因主要包括双边收付额度超限的户()
A.I类 B.II类 C.III类
答案
主观题
何为支付系统特许参与者?何为支付系统特许参与者?
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认后,出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理()
A.正确 B.错误
答案
多选题
以下贷款应当列入关注类()
A.符合条件的小微企业和个体工商户接力贷外,借新还旧,或者需通过其他融资方式偿还 B.改变贷款用途,贷款流入股市 C.本金或者利息刚逾期 D.同一借款人对本行或其他银行的部分债务已经不良
答案
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“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的() 大额支付系统参与者可分为()、()和特许参与者。 踌行支付系统参与者包括直接参与者和() 市场主体退出“黑名单”后,认定部门应及时通过原发布渠道发布名单退出,并将其列入重点关注名单。对于认定有误的“黑名单”,不列入重点关注名单() 二代支付系统参与者包括直接参与者和间接参与者,其中直接参与者是指直接接入支付系统办理业务的机构,间接参与者是指间接接入支付系统办理业务的机构() 根据金融机构是否在人民银行开设清算账户,支付系统参与者分为直接参与者、间接参与者和特许参与者。加入支付系统的陕西省农村合作金融机构各级营业网点是支付系统的间接参与者() 人民币跨境支付系统直接参与者和间接参与者拟加入、退出系统或变更参与者信息的,应当向提交申请() 总行是支付系统的参与者,各级机构属于支付系统的参与者,我行发起设立的村镇银行为参与者,通过总行接入支付系统办理业务() 支付系统参与者分为()。 货币市场的参与者由机构参与者和专业人员组成。专业人员主要包括()。 支付系统的参与者包括()。 支付系统的参与者分为() 大额支付系统参与者分为() 何为支付系统间接参与者? 农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。 参与者可以是人,硬件设备,其他系统,但参与者不可以是时间。() 农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者() 下列渠道参与者中属于成员性渠道参与者的有()。 同一客户在日内向我行累计存入外币现钞超过笔(含),或累计存入外币现钞超过等值万美元(含)的,系统提示该客户疑似分拆存入外币现钞() 支付系统如何划分系统参与者?
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