多选题

下列选项中,必须履行反洗钱规定义务的金融机构有()。

A. 政策性银行
B. 基金管理公司
C. 财务公司
D. 汽车金融公司

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多选题
下列选项中,必须履行反洗钱规定义务的金融机构有()。
A.政策性银行 B.基金管理公司 C.财务公司 D.汽车金融公司
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有()
A.了解客户义务 B.反洗钱教育培训义务 C.保密义务 D.保存记录义务
答案
主观题
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
答案
主观题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些?
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
多选题
金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全、、,履行反洗钱义务()
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.风险分类制度
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当如何处理()
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告 B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告 C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心 D.及时以书面形式向当地公.安机关报告
答案
多选题
金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有()
A.客户身份识别 B.反洗钱侦查 C.大额和可疑交易报告 D.保存客户身份资料及交易记录
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
热门试题
金融机构应履行的反洗钱义务包括()。 金融机构反洗钱义务有( )。 金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。 《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明 反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务(). 保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些? 《反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务时,应该建立哪些制度? 金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。 金融机构的反洗钱义务有哪些() 根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务的,致使洗钱后果发生的,最高可被处以罚款() 根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全,履行反洗钱义务。---反洗钱补充()
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