对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，与我行建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系的，可直接确定为低风险客户（）

对于风险等级高客户的审核应严于风险等级较低客户的审核（） 对于程度低，发生频率也比较低的风险可以采用风险抑制的方式应对。() 对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施（） 对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。 对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施（） 风险控制适合于损失概率（）且损失程度（）的风险。 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（） 为缓释风险，对高风险的客户的利率通常低于较低风险客户（） 对于风险程度髙、控制能力差的风险因素，应再进行（） 反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施（） 是指情况非常紧急，而且根据经验，一旦出现这类情况，客户风险已基本确定且风险程度非常高。对于紧急预警信号，须立即采取临时冻结客户授信额度等紧急反应措施，先将风险进行控制，然后采取其他措施（） 对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（） 下列措施中，能够有效控制非抽样风险的有（） 对于已划分过风险等级的客户，营业机构应定期对客户风险等级进行重检，按照低和较低风险等级客户不超过一年的期限要求重新审核（） 对于出现风险的“信e贷”贷款，经核实该客户属模型测算类客户，其采集的信息真实有效且贷后检查充分，可尽职免责（） 对于洗钱风险等级为禁止类的客户， 需采取以下（ ） 风险控制措施。 银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制（） 对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。 风险定价的原理是，根据的结果，评估某一客户经风险调整后的回报，对回报高、风险小的客户收取较低的价格，而对于回报低、风险高的客户收取较高的费用（） 对于中度风险而言其控制策略是（）。