多选题

《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪所得及其产生的收益,有下列行为之一情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金()

A. 提供资金账户的
B. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C. 协助将资金汇往境外的
D. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

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单选题
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质犯罪 C.贪污受贿犯罪 D.故意杀人罪
答案
单选题
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括()
A.毒品犯罪 B.故意杀人罪 C.贪污受贿犯罪 D.黑社会性质犯罪
答案
单选题
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的犯罪主体是()
A.个人 B.个人和单位 C.单位 D.自然人和法人
答案
多选题
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合()等主、客观因素进行认定。
A.被告人的认知能力 B.接触他人犯罪所得及其收益的情况 C.犯罪所得及其收益的种类 D.犯罪所得及其收益的转换 E.被告人的供述
答案
多选题
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合()等主、客观因素进行认定。
A.被告人的认知能力 B.接触他人犯罪所得及其收益的情况 C.犯罪所得及其收益的种类、数额 D.犯罪所得及其收益的转换、转移方式 E.被告人的供述
答案
多选题
下列行为可能涉嫌《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的是()
A.为违法所得及其产生的收益提供资金账户 B.协助将资金汇往境外 C.通过转账或其他结算方式协助资金转移 D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
答案
多选题
我国《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定的"明知",应当结合()等主、客观因素进行认定
A.被告人的认知能力 B.接触他人犯罪所得及其收益的情况 C.犯罪所得及其收益的种类、数额 D.被告人的供述
答案
主观题
《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
答案
单选题
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是()
A.十年有期徒刑 B.七年有期徒刑 C.五年有期徒刑 D.十五年有期徒刑
答案
多选题
《刑法修正案(六)》第一百九十一条规定,以下行为是洗钱罪的具体行为。()
A.协助将资金汇往境外的 B.提供资金账户的 C.提供藏匿场所或运输服务的 D.提供虚假票证的
答案
热门试题
《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪所得及其产生的收益,有下列行为之一情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金() 法律合规部◆我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是() 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是.---法律合规部() 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形() 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形() 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形.---法律合规部() 被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第191条规定的“明知”的认定() 应认定为刑法第一百四十一条规定的足以危害人体健康的假药的情形有() 根据我国《刑法》的规定,( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。 《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号,以下简称《解释》)指出“明知”不意味着确实知道,确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴,规定:刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合()等主、客观因素进行认定。 盗窃电能的、由电力管理部门()构成犯罪的,依照刑法第一百五十一条或者第一百五十二条的定追究刑事责任。 《规程》第一百五十一条规定:什么地点必须敷设防尘供水管路? [药事管理与法规]应认定为刑法第一百四十一条规定的足以危害人体健康的假药的情形有 出售、购买假币或者明知是假币而运输,总面额在()元以上不满()元的,属于“数额巨大”,依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。 《刑法修正案六》第三百一十二条:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以() 根据《中华人民共和国刑法》的规定,()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。   出售、购买假币或者明知是假币而运输,总面额在()万元以上的,属于“数额特别巨大”,依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚 生产、销售的假药具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百四十一条规定的“足以严重危害人体健康”() 《刑法修正案六》第一百九十条第一款,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括() 生产销售的假药具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百四十一条规定的“足以严重危害人体健康”()
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