业务办理时，如特定个人或实体的制裁风险无法充分缓释，总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）可要求境内外机构拒绝与个人或实体新建客户关系、终止客户关系（无论是否受到美国相关部门的管辖）（）

国际货物贸易项下，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对业务受理日前的内的船只历史航线进行筛查（） 个人网银客户在办理（）业务时，需要做客户风险评级。 初审（或复审/风险审批）对预警出具不放行意见的，经办机构应终止业务办理，并按照相关要求，采取风险化解措施，履行涉及制裁业务报告及可疑交易报告职责（） 柜员、个人业务顾问不办理业务或离柜时，以下哪种行为正确（） 客户办理系统内汇兑业务时，如申请人为个人，且缴存现金办理汇兑业务的，应向银行提交以下凭证（）。 对于同业合作的国际贸易融资业务，如委托/受托银行非我行客户，则应在制裁名单监测系统进行筛查，不涉及制裁的方可继续办理（） ()是个人贷款信用风险缓释的主要方法，在银行实践中，也是普遍使用的重要风险缓释工具。 不同的个人贷款产品风险度高低不一，需要充分了解产品特点，甄别产品所面临的（）等特定风险。 不同的个人贷款产品风险度高低不一，需要充分了解产品特点，甄别产品所面临的（）等特定风险。 展期或重新约期后风险缓释能力下降， 可能加大农业银行贷款风险的， 不得办理展期或重新约期。（ ） 各营业网点办理智能存款业务申请时须向客户进行风险提示充分告知哪些（） 下列事项中（）属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现。 下列事项中（）属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现 商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括( )。 不同的个人贷款产品风险度高低不一，需要充分了解产品特点，甄别产品所面临的特定风险不包括（）。 不同的个人贷款产品风险度高低不一，需要充分了解产品特点，甄别产品所面临的特定风险不包括（）。 受理跨部门维护业务时，如无法确认客户提供的资料或存在风险的，经网点业务主管同意后，请客户回客户号管理行办理。 关注名单客户无法通过电子渠道办理个人结售汇业务（） 当办理个人卡折存款业务为内部账务入账时（如联行来账入账）回单（） （　　）是目前个人贷款信用风险缓释的最主要方法，也是银行实践中普遍使用的重要风险缓释工具。