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邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。

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邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
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多选题
客户在邮政储蓄机构开立存款账户时,邮政储蓄机构应按照()等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。
A.行业或职业 B.业务 C.交易规模和频率 D.交易方式
答案
多选题
客户通过邮政储蓄机构办理代理退税时,客户需提交的资料应包括()。
A.本人有效护照 B.合格退税单 C.原始购物小票 D.购物小票复印件
答案
多选题
邮政储蓄机构客户查询可通过()等渠道办理。
A.邮储网点 B.ATM C.商易通 D.电话银行
答案
多选题
邮政储蓄机构客户查询可通过等渠道办理()
A.邮储网点 B.TM C.商易通 D.电话银行
答案
单选题
以下()属于邮政储蓄机构客户号管理的内容。A客户号变更
A.客户号生成 B.柜员号编制 C.客户号归集
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多选题
邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时,应遵循()有关联网核查的规定
A.公安部 B.银监会 C.中国人民银行 D.海关
答案
单选题
邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。
A.正确 B.错误
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判断题
邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易()
答案
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客户于()前在邮政储蓄机构开立5个及以上Ⅰ类户的,邮政储蓄机构应当对客户所有账户逐个核实开户的合理性,登记账户使用原因 客户可向邮政储蓄机构申请寄送对账单,对账单分为()。 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,可以出具的有效身份证件有() 邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时,应遵循()颁布的有关联网核查的规定。 邮政储蓄机构对特定客户收取账户管理费,由各省行负责审批。 邮政储蓄机构为客户签发存折时,必须在存折上加盖()。 下列关于邮政储蓄机构客户查询业务的说法,正确的有()。 银行业监督管理机构依法履行对邮政储蓄机构的监管职责,对邮政储蓄机构经营的各项金融业务进行() 下列选项中,属于邮政储蓄机构规定的中高端客户特征的有()。 下列选项中,属于邮政储蓄机构规定的中高端客户特征的有()。 邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外,还可以采取()等措施,识别或者重新识别客户身份。 各机构应遵循“了解你的客户原则”,了解客户及其() 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时可选择提供哪些信息? 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时可选择提供哪些信息 简述邮政储蓄机构对作废卡的处理。 简述邮政储蓄机构对作废卡的处理 邮政储蓄卡折合一户的绿卡挂失后,客户凭存折申请办理急付款时,邮政储蓄机构不予受理() 下列选项中,属于邮政储蓄机构规定的中高端客户(或潜在中高端客户)特征的有()。 为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循()及银监会对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
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