多选题

各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供()

A. 报送的大额和可疑交易报告资料
B. 因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息).交易信息等
C. 监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况.交易记录等资料
D. 配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E. 配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F. 其他涉及反洗钱工作需要保密的资料

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多选题
各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供()
A.报送的大额和可疑交易报告资料 B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息).交易信息等 C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况.交易记录等资料 D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料 E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料 F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
答案
单选题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告 B.现金交易报告 C.财务报表 D.业务报告
答案
多选题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交,受法律保护()
A.可疑交易报告 B.大额交易报告 C.年度工作报告 D.内部审计报告
答案
单选题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交,受法律保护。---法律合规部()
A.大额交易和可疑交易报告 B.现金交易报告 C.财务报表 D.业务报告
答案
单选题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交,受法律保护()
A.大额交易和可疑交易报告 B.现金交易报告 C.财务报表 D.业务报告
答案
多选题
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
A.客户身份资料 B.大额交易和可疑交易信息 C.账簿 D.业务凭证
答案
判断题
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
答案
单选题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受保护()
A.义务机构 B.人民银行 C.法律部
答案
单选题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
A.正确 B.错误
答案
判断题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
答案
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履行反洗钱义务的机构及工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的(客户身份资料)和应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和,受法律保护() 证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合( )调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。 证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合(  )调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供() 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息可以向领导汇报() 中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:() 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向()提供 履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。 履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。 农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%() 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分? 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务(). 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加()组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
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