多选题

我司对于下列交易行为,应认定为大额交易报告的“现金”范畴()

A. 公司柜面人员收取客户的现金
B. 客户在公司柜面支取的现金
C. 保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金

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多选题
我司对于下列交易行为,应认定为大额交易报告的“现金”范畴()
A.公司柜面人员收取客户的现金 B.客户在公司柜面支取的现金 C.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金
答案
多选题
目前,公司只受理人民币交易。对于下列交易行为,应认定为大额交易报告的现金范畴()
A.公司柜面人员收取客户的现金 B.公司销售人员收取客户的现金 C.已通过柜面紧急件审核的应收付数据 D.客户在公司柜面支取的现金
答案
单选题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上。
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
判断题
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
答案
单选题
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取 B.现金汇票、现金本票解付 C.现金支取 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 D.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 D.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
答案
单选题
员工应当履行反洗钱义务,关注客户可疑交易和大额交易行为,在发生可疑交易或大额交易时应()
A.拒绝办理业务 B.按规定及时报告 C.每月汇总上报 D.请示上一级领导后进行处理
答案
多选题
在实际作业中,应重点关注客户使用()等其他可疑交易行为,并按要求进行大额、可疑交易报告
A.大额现金 B.第三人支付保险费 C.第三人支取保险金 D.保险金转入非缴费帐户 E.跨境资金支付
答案
单选题
在实际作业中,应重点关注客户使用()等其他可疑交易行为,并按要求进行大额、可疑交易报告
A.大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入非缴费账户、跨境资金支付 B.大额现金、第三人支取保险金及将保险资金转入非缴费账户、跨境资金支付 C.大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入投保人账户、跨境资金支付 D.大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入被保险人账户、跨境资金支付
答案
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 客户不通过帐户或银行卡发生的大额交易,交易行应报告。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么? 证券公司、期货经纪公司、基金管理公司将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额交易现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。 网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是() 各营业机构应严格执行大额现金收付交易报告制度,对于大额现金收付,包括现金缴存、现金支取、单位账户转入个人账户、现金汇款等,应按照反洗钱有关规定及时报备。各营业机构在大额现金支付审批过程中,如果符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》报告条件的,应按照有关规定及时向人民银行相关职能部门报告() 对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,分行应当合并为一项提交大额交易报告() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中( )属于应免于报告的大额交易。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(  )。 根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为()。
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