符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（ ）
A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D. 司法机关
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符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）
A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户 D.外国政要
答案
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（ ）
A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户 D.司法机关
答案
符合下列（）情形之一的，可采用直接委托方式采购：
A.因政府垄断、技术垄断、市场垄断导致供方受限，只能从唯一供应商处采购的，且标的物无替代性 B.上级单位指定供方的 C.因突发事件或异常情况所发生的采购需求 D.政府有明确行政指导性质定价的
答案
有下列情形之一，但暂时无法确定异常行为的，可以对客户设定较高风险等级（）
A.异地开立Ⅰ类账户，但无法证明账户用途的 B.持他人证件代理开立Ⅰ类账户,或开立Ⅰ类账户过程中，明显按他人指令操作的 C.年龄较小或年龄较大客户要求开通非柜面支付业务的 D.手机号码非本人实名制开立或手机号码入网时长较短的 E.无合理理由频繁销户再开立Ⅰ类账户的 F.开户后回访电话无法接通或非本人接听的
答案
直接认定法确定的禁止类客户和高风险客户，不需要人工复评和审核确定（）
答案
有下列情形之一的，禁止结婚（）
A.直系血亲和三代以内的旁系血亲 B.患有医学上认为不应当结婚的疾病 C.男女双方有相同姓氏的 D.男女双方年龄相差20周岁以上的
答案
有下列情形（）之一的，禁止结婚。
A.直系血亲 B.三代以内的旁系血亲 C.患有医学上认为不应当结婚的疾病 D.表兄与表妹 E.与他人存在婚姻关系
答案
客户人行征信报告中符合下列情形的禁止发卡（）
A.“逾期及违约信息概要”中的“资产处置信息汇总”笔数大于等于1，且余额大于1元（含）的； B.“逾期及违约信息概要”中的“保证人代偿信息汇总”笔数大于等于1，且余额大于1元（含）的； C.“逾期及违约信息概要”中的“贷记卡最长逾期月数” 的贷款逾期月份数大于等于4的 D.“逾期（透支）信息汇总”中“贷款逾期”的贷款逾期月份数大于等于3或最长逾期月数大于等于3
答案
符合下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标（）
A.国际金融组织提供贷款的 B.受自然地域环境限制的 C.涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不适宜公开招标的 D.项目技术复杂或有特殊要求只有几家潜在投标人可供选择的 E.紧急抢险救灾项目，适宜招标但不适宜公开招标的
答案
出现下列（）情形之一的，其考核结果可直接确定为B级
A.由单位（组织）安排出差、培训的 B.年度内由单位（组织）借用、借调、挂职锻炼的直接评定为B级，如果受到处分的按处分结果执行 C.因工负伤在治疗期的 D.员工符合国家或地方计划生育条例生育子女的，在怀孕、流产、生育、哺乳期内享受相关假期的 E.员工因病或非因工负伤累计3个月以上的年度业绩考核评为B级
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符合下列情形之一的采购，可以采用邀请招标方式采购（）。
符合下列情形之一的采购，可以采用邀请招标方式采购（）
员工有下列情形之一的，公司可以直接解除劳动合同（）
符合下列（）情形之一的，探矿权人可直接申请煤炭探矿权。
符合下列条件之一的客户，可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户（）
对于具有下列( )情形之一的客户，分支机构可直接将其列为“高风险”。
符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式（）
有下列情形之一的借款人禁止准入（）
符合下列（ ）情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购。
符合下列情形之一的采购，可以采用竞争性谈判方式采购（）
负责确定全行禁止类客户名单（）
若客户有下列情形之一发卡机构有权不经通知、提醒而直接采取中止客户使用贷记卡（）
投诉重要性分三类，符合下列情形之一的，界定为重大投诉（）
符合公开招标条件，有下列（ ）情形之一的，经批准可以邀请招标。
符合下列情形之一的货物、工程或者服务，可以采用邀请招标方式采购（）
禁止类客户的风险等级最终由审核确定（）
有下列情形之一，为A类一般事件（）
符合下列情形之一的，方可进行调整（）
符合__情形之一的，其相关信息确定为二级风险信息（）
符合下列（）情形之一的货物或者服务，可以依法采用竞争性谈判方式采购。
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