判断题

对于不需要上门回访确认的业务,业务经办人员可采取电话、短信、电子邮件等多种形式与客户联系确认业务的真实性,并做好核实记录()

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判断题
对于不需要上门回访确认的业务,业务经办人员可采取电话、短信、电子邮件等多种形式与客户联系确认业务的真实性,并做好核实记录()
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判断题
单位存款人变更结算账户信息时,对于需要上门回访的,经办人员(网点或中心)完成业务后,应对该账户增加强制备注()
答案
多选题
以下不需要上门回访确认客户基本信息有()
A.办理开户业务手续齐全 B.办理帐户信息变更手续齐全的 C.办理预留印鉴手续齐全的 D.分行规定的发生异常交易、疑似出租出借的重点账户 E.异地客户开户
答案
单选题
对于变更预留印鉴的业务,在未完成上门回访前,如遇特殊情况需使用变更后的印鉴办理支付业务,,经办人员均应逐笔与单位的两名账户管理人员进行电话核实,并做好电话记录()
A.十万以上的 B.二十万以上的 C.一百万元以上的 D.无论金额大小
答案
多选题
以下不需要上门回访确认客户基本信息的情况有()
A.法定代表人持申请资料原件办理变更预留印鉴; B.授权经办人持申请资料原件办理变更账户性质、企业名称、注册资金; C.授权经办人持“变更银行结算账户内容申请书”,办理账户联系人和联系电话的变更; D.分行规定的其他重点账户(如:发生异常交易、疑似出租出借账户行为等)
答案
单选题
对于变更单位账户管理人员的业务,在我行未完成上门回访前,所有需要与单位核实的业务,应与电话核实,并做好电话记录()
A.变更后的账户管理人 B.其他未变更的两名人员(账户管理人或财务负责人或法定代表人) C.未变更的那名账户管理人 D.新变更和未变更的两名账户管理人
答案
判断题
高、低压业扩回访优先联系业务经办人()
答案
主观题
请列出几条不需要进行电话核实确认的大额款项支付业务。
答案
单选题
营业机构经办人员在办理支付密码相关业务时,若客户方经办人员为被授权人,则应及时与企业()打电话核实确认并登记。
A.业务联系人 B.财务负责人 C.法定代表人和单位负责人 D.任意人
答案
单选题
客户印鉴变更手续完成后,对于按照《上门回访确认对公客户信息操作规程》中规定需要上门回访的业务,分行应安排两名人员在日内到企业核实印鉴变更业务的真实性()
A.1 B.2 C.3 D.4
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分行指定经办人员上门办理存放同业业务开户手续时,需双人面签环节() 电话业务签约业务办理过程中,若有新增经办人,还需设置经办人电话银行查询密码,此密码设置() 现金业务上门服务人员不需要纳入重要岗位人员管理,但需具备上岗资格。 现金业务上门服务人员不需要纳入重要岗位人员管理,但需具备上岗资格() 上门回访工作应坚持双人经办,回访人员() 经办单位负责人对该经办人、派出上门服务人员的资质及所办上门服务业务负责() 以下哪些交易,不需要拍摄经办人影像(运营部)() 对于变更单位账户管理人员的业务,在我行未完成上门回访前,所有需要与单位核实的业务,应() 司法机关按法律规定调阅金融市场业务档案的,需出具金融业务市场档案的书面文书或函件,本行经办人员需核实相关司法机关经办人员的工作证件,不需要留存复印件() 如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。 以下()外汇业务不需要进行电话核实。 业务人员办理查复业务不需要授权。 业务人员办理查复业务不需要授权() 对于分行规定的其他需要上门回访客户信息的情况(如短期内资金异动、疑似出租出借账户行为等),应由开户网点或中心的经办人员填写《确认表》,在“银行经办人员填写”栏的“其他需确认内容”中注明“核对×年×月×日至×年×月×日明细账”等相关需确认的内容,同时打印客户存在异常交易期间的账户明细对账单,安排上门回访人员,持《确认表》及明细对账单上门与企业进行信息及账户的确认工作() 业务经办人员可以兼任稽核检查() 业务经办人员可以兼任稽核检查() 下面哪些大额款项支付业务不需要进行电话核实() 生产系统已通过指纹或密码校验身份,可确认经办人信息及交易合法性,对于已打印经办人信息的业务凭证,不再加盖个人名章。 下列哪项业务办理不需要二次确认() 业务端随时可同意客户中途加急要求,不需要经实验室确认()
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