单选题

外资银行客户代理行关系的建立与调整由总行集中统一管理, 境内外分支机构不能擅自建立代理行关系, 不得自行交换( )。

A. 签字样本
B. 年报
C. 联系方式
D. 控制文件

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单选题
外资银行客户代理行关系的建立与调整由总行集中统一管理,不能擅自建立代理行关系,不得自行交换控制文件()
A.境内外分支机构 B.境内子银行 C.境外分行 D.境外代表处
答案
单选题
外资银行客户代理行关系的建立与调整由总行集中统一管理, 境内外分支机构不能擅自建立代理行关系, 不得自行交换( )。
A.签字样本 B.年报 C.联系方式 D.控制文件
答案
单选题
外资银行网络机构和代理行客户关系的建立与调整由( )部,进行( )管理。
A.总行国际金融, 集中统一 B.总行金融市场, 集中统一 C.一级分行国际金融, 各级分类 D.一级分行金融市场, 各级分类
答案
判断题
中国农业银行外资银行客户,是指具有独立法人地位、与农业银行交换密押从而建立代理行关系的外资银行。
答案
多选题
农业银行与外资银行建立代理行关系的基本原则是( ) 。
A.满足业务需要 B.合理区域布局 C.分类营销 D.符合风险控制要求
答案
单选题
农业银行总行相关业务部门和境内外分支机构可根据实际业务需求,填报《增建代理行申请表》,向总行申请同外资银行建立代理行关系()
A.金融市场部 B.信用管理部 C.信用审批部 D.国际金融部
答案
多选题
总行国际金融部综合考虑外资银行( ) , 定期对外资银行客户进行评价, 并根据评价结果将外资银行客户分为核心客户和一般客户。
A.评级 B.业务合作情况 C.对我行业务收益贡献度 D.与我行区域和业务互补潜力
答案
单选题
发生以下()情况时, 总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、 合作策略, 或暂停、 终止代理行关系, 并提示总行相关业务部门和境内外分支机构
A.外资银行客户所在国家或地区发生政局动荡、 社会动乱、 经济危机、 重大灾害、 战争等事件, 或与我国断绝经贸往来 B.穆迪将代理行信用评级直接调降三级 C.惠誉将代理行所在国家主权评级直接调降两级 D.代理行所在国家或地区推迟实施新巴塞尔协议
答案
多选题
发生以下( ) 情况时, 总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、 合作策略, 或暂停、 终止代理行关系, 并提示总行相关业务部门和境内外分支机构。
A.存在洗钱嫌疑 B.存在恐怖融资嫌疑 C.发生洗钱事件 D.发生恐怖融资事件
答案
单选题
对拟建立代理行关系的外资银行, 应以( )明确双方负责各自客户的身份识别, 并保存各自客户的身份资料和交易记录。
A.邮件形式 B.面谈形式 C.书面形式 D.公证形式
答案
热门试题
农业银行与外资银行建立代理行关系的基本原则是: 满足业务需要、 合理区域布局、 符合风险控制要求。 总行因特殊原因不能建立代理行关系时,可授权()和境外子银行自行建立代理行关系。 外资银行在农业银行的身份属性可同时为网络金融机构、代理行客户和同业账户客户() 总行国际金融部牵头负责与外资银行客户的( )签署工作。 城市规划管理坚持集中统一管理的原则,所谓集中统一是指( )。 城乡规划管理坚持集中统一管理的原则,所谓集中统一是指( )。 《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定,商业银行总行应当对代销业务实行集中统一管理。 外资代理行客户包括和() 直、分销客户主数据的日常维护(包括创建、更改等)实行各企业集中统一管理,由()进行客户主数据一般视图的维护。 ( ),中共中央《关于统一管理党、政档案工作的通知》又确定了党、政档案和党、政档案工作实行集中统一管理的原则,实现了对全国档案和档案工作的集中统一管理,标志着我国档案事业集中统一管理体制的正式建立。 中央储备粮贷款集中统一管理 LKJ特定运行区段控制模式设定由完成并集中统一管理 外资银行客户风险主要包括() ()是指银行总行应设立专门的部门负责理财业务的经营活动,建立集中统一管理本行理财业务、制定各项规章制度的机制。 LKJ特定运行区段控制模式设定由负责并实行集中统一管理。() LKJ特定运行区段()设定由铁路局完成并集中统一管理 公文处理工作一般由本机关的()集中统一管理。 对科技档案实现集中统一管理,是指要有() 总行( )是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门, 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 《铁路旅客运输管理规则》规定,车票票额由车站集中统一管理、分配()
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