单选题

自然人本人办理有卡存现业务,人民币单笔5万元以上(含),20万元以下对于客户身份证件,柜员应()

A. 不核查、留存
B. 不核查、不留存
C. 核查、不留存
D. 核查、留存

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单选题
自然人本人办理有卡存现业务,人民币单笔5万元以上(含),20万元以下对于客户身份证件,柜员应()
A.不核查、留存 B.不核查、不留存 C.核查、不留存 D.核查、留存
答案
单选题
自然人本人办理无卡存现业务,人民币单笔1万元以上,对于客户身份证件,柜员应()
A.不核查、留存 B.不核查、不留存 C.核查、不留存 D.核查、留存
答案
单选题
自然人本人办理无卡存现业务,人民币单笔1万元以上,对于客户身份证件,柜员应留存()
A.不核查、留存 B.不核查、不留存 C.核查、不留存 D.核查、留存
答案
单选题
自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务,应()
A.只要带了代理人身份证原件的,则无需留存身份证复印件或影印件 B.如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时,应留存代理人有效身份证件的复印件或影印件 C.带了存款人本人和代理人身份证件原件的,还需留存代理人身份证件复印件或影印件 D.以上均不正确
答案
单选题
人民币单笔5万元以上(含)的代理现金存款业务,应核对()
A.被代理人身份证 B.代理人身份证 C.被代理人和代理人身份证件 D.被代理人或代理人身份证件
答案
单选题
对于代他人取款的,当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的,应()。
A.只识别代理取款人身份 B.只识别户主身份 C.不需识别客户身份 D.同时识别代取款人和账户户主的身份
答案
多选题
当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时,各营业机构应()
A.核对本人和代理人身份证件 B.核对代理人身份证件 C.摘录代理人身份证号码 D.登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件 E.登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
答案
多选题
为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的,识别客户身份的方法及步骤()
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B.若提供的证件为身份证的,应在鉴别仪上进行鉴别 C.通过联网核查系统进行核查 D.身份证留存复印件
答案
单选题
为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件()
A.正确 B.错误
答案
多选题
为自然人客户办理单笔5万元(含)以上现金存取业务时应()
A.认真核对客户有效身份证件或其他证明文件 B.登记客户身份基本信息 C.通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查 D.留存客户身份证复印件 E.留存客户身份证联网核查记录
答案
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人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当()。 客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,必须留存客户有效实名证件复印件。 单笔金额为等值人民币1万元以下的挂账业务,报分行营运管理部进行审批;单笔金额为等值人民币1万元以上、5万元以下的现金错款挂账,以及单笔金额为等值人民币1万元以上10万元以下的结算业务挂账,由分行营运管理部、预算财务部审批后,报分行行长进行审批;单笔金额为等值人民币5万元(含)以上的现金错款挂账,以及单笔金额等值人民币10万元(含)以上的结算业务挂账,由分行营运管理部、预算财务部、分行分管行长和分行 一次性业务登记簿中增加,非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币万元以上(含)或外币等值美元以上(含)的信用卡存款业务,信用卡售汇还款,外币兑换业务(未经我行账户办理结售汇业务)() 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含万元)、外币等值万美元以上(含万美元)的跨境款项划转() 柜面办理个人账户无卡无折存现业务人民币单笔1万元(含)以上或日累计5万元(含)以上的,如他人代办,须审核代理人有效身份证件并留存复印件,同时登记代理人信息() 为个人客户办理人民币单笔()万元以上现金存取业务需要核实身份证件 本人办理人民币存现业务,金额以上,需要出示本人身份证件() 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的境内款项划转属于大额交易 为自然人客户办理人民币单笔万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件() 柜面办理1万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时,须要求客户提供汇款人有效身份证件() “利生利”最低起存金额为5万元(含)人民币,最低支取金额为5万元(含)人民币() 自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金取款业务,只要带存款人和代理人身份证原件,无需留存复印件() 各级机构在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件() 个人客户本人办理人民币单笔元以上或者外币等值美元以上现金存、取业务时须提供本人有效身份证件() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转() 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币()以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件 营业机构在为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币万美元以上现金存取业务的,应当核对客户邮箱身份证件或者其他身份证明文件() 对公单笔或单户当日累计人民币200万元(含)至500万元之间,个人单笔或单户当日累计人民币200万元(含)以上的现金支出业务由审批授权() “金鹿-五惠存”业务适用于人民币存款业务,开户以单笔起存金额为万元(含)以上,起存时约定(年存期()
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