营业机构可以通过哪些渠道发现存在可疑交易的客户（）
A. 办理业务时发现的
B. 有权机关调查的客户
C. 媒体报道及网络信息
D. 上级行下发的风险提示客户
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营业机构可以通过哪些渠道发现存在可疑交易的客户（）
A.办理业务时发现的 B.有权机关调查的客户 C.媒体报道及网络信息 D.上级行下发的风险提示客户
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各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的（A）和（）
A.准确性 B.全面性 C.有效性 D.及时性
答案
哪些交易如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。 D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 E.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
下列哪些大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）
A.李三在某银行的30万元一年期定期存款到期后没有直接提取和划转，而是将本金和利息继续在同一家银行存入他的另一活期帐户 B.交易一方为国家权力机关、军.事机关、武警部.队，以及其下属的各类企事业单位 C.金融机构内部调拨资金 D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
以下哪些类型的大额交易，如未发现客户交易或行为存在可疑的，可以不报告大额交易（）
A.我行客户交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军 事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部 队，但不包含其下属的各类企事业单位。 B.我行向国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。 C.我行向国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。 D.我行各类中间业务收费
答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
A.个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D.金融机构内部调拨资金
答案
支付交易指客户通过营业机构柜台（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
A.ATM B.网上银行 C.POS D.电话银行
答案
根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易( )
A.个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D.客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务
答案
营业机构在上报重点可疑交易报告时，应该包括哪些内容（）
A.简要概述和发现情况 B.客户基本情况和资金交易情况 C.可疑点分析 D.初步分析结论和采取措施
答案
柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。
A.同一人代理多人或多个对公客户开户。 B.外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。 C.客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。 D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。
答案
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营业机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户的分析过程（）
客户可以通过哪些渠道申告故障（）
营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）
对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）
个人客户可以通过（）交易渠道提出提金申请。
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向报告（）
客户凭绿卡可以通过哪些渠道办理哪些业务？
客户凭绿卡可以通过哪些渠道办理哪些业务
营业网点可通过哪些渠道为客户开通线上渠道预约购买凭证服务功能？（）
金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）
下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）
支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
客户可以通过哪些渠道对借记卡临时挂失？（）
客户可以通过哪些渠道进行电子对账（）
客户可以通过哪些渠道关闭手机银行服务（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列__等大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
注册客户密码器可以通过以下哪些渠道绑定（）
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