单选题

人民银行总行将结合打击电信网络新型违法犯罪专项行动,联合公支部门、监管机构开展银行账户专项打击治理行动,以下不属于重点整治行为的是()

A. 企业多头开户
B. 乱开账户
C. 不配合受益所有人识别
D. 出租、出借、出售账户
E. -
F. -
G. -
H. -

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单选题
人民银行总行将结合打击电信网络新型违法犯罪专项行动,联合公支部门、监管机构开展银行账户专项打击治理行动,以下不属于重点整治行为的是()
A.企业多头开户 B.乱开账户 C.不配合受益所有人识别 D.出租、出借、出售账户 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,人民银行对于被工安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行的处理措施包括()
A.会同工安机关约谈相关负责人 B.会同工安机关约谈相关责任人 C.倒查责任落实情况 D.列为执法检查随机抽查的重点检查对象
答案
多选题
全行应充分认识到打击电信网络新型违法犯罪工作的和()
A.政治性 B.紧迫性 C.重要性
答案
判断题
吉林省农村信用社电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台与人民银行电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接,通过收发指令实现与人民银行、共安机关网络化信息通讯,包括自动协助查控、账户交易查验两部分功能()
答案
判断题
吉林省农村信用社电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台与人民银行电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接,通过收发指令实现与人民银行、公安机关网络化信息通讯,包括自动协助查控、账户交易查验两部分功能()
答案
单选题
2020年1月14日,国务委员、公安部部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议总召集人赵克志出席并讲话。他强调,要纵深推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,今年要集中开展( )打击治理跨境电信网络诈骗犯罪专项行动,从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单。
A.“长城1号” B.“长城2号” C.“枭雄2号” D.“鹰眼2号”
答案
单选题
中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知于()发布
A.2016年12月1日 B.2017年1月1日 C.2016年12月21日 D.2017年1月21日
答案
多选题
交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户的服务()
A.司法查询 B.止付 C.冻结特殊业务 D.暂封
答案
单选题
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,银行业金融机构要根据电信网络新型违法犯罪打击治理职责分工,严格落实工作责任,在基层员工建立健全考核奖惩和责任追究制度()
A.正确 B.错误
答案
多选题
电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些()
A.紧急止付 B.快速冻结 C.信息共享 D.快速查询
答案
热门试题
在防范电信网络新型违法犯罪中,被害人被骗后:( ) 各银监局和银行业金融机构在打击治理电信网络新型违法犯罪中应积极配合gong机关做好涉案账户的() 根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,对于重大、复杂案件,各银监局应配合公安机关进行重点协调与部署,做好有关银行业金融机构的督促和指导工作,努力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力() 根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,对于重大、复杂案件,各银监局应配合GN机关进行重点协调与部署,做好有关银行业金融机构的督促和指导工作,努力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力() 以下有关电信网络新型违法犯罪“涉案账户”的说法正确的是() 防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务() 防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务。 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务() 被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,总行将统一将其账户状态设置为“休眠户”,并注明休眠原因() 民群众为防范和应对电信网络新型违法犯罪可以采取的措施有: 对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务() 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务() 对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务() 自()起,各银行、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接 个人重点关注客户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的( )。 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,控制措施包括() 银行违反加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的,情节严重的,人民银行可采取暂停个月至个月新开立账户和办理支付业务的监管措施() 所称电信网络新型违法犯罪案件,是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(DAOQU)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件() 自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。 自起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
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