控制高风险个人客户自助银行渠道交易权限，不允许办理转账业务，日累计取现限额降低为人民币（）

强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。 新入网客户（）天内不允许携转 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 客户持卡在自助设备上进行取款交易，设备提示“不允许持卡人进行的交易”原因（） 社会渠道工号权限把控严格，以下哪项权限是社会渠道不允许下放的（） 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（） 目前PBCS系统交易支持，但建设银行不允许办理的交易是（） 个人客户可以通过（）等渠道办理银行转期货业务。 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 国际客户不允许交易白银铂金品种，另外外AU50g也不允许交易。 强化涉事故隐患精准整治令中规定高风险作业波及范围内最多不允许超过人作业（） 云南公安背书关停号码，原则上不予复机，若客户投诉强烈的不允许分公司二次核验后通过疑似高风险上报复机（） 高风险产品在内允许客户根据约定解除相关合同（） 检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（） 营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》 个人贷款行为评分__分以下的客户，应评为高风险客户（） 在交通银行反洗钱客户风险等级（如有）评定为较高风险客户不能办理收款管家业务（） 招商银行个人客户的结售汇业务可以通过自助渠道办理。 携入后不允许办理号码的省内携转（）