我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括（）
A. 强化对客户的尽职调查
B. 提高客户开户或办理业务的审批权限
C. 合理限制客户办理非面对面业务
D. 提高对客户资金交易监测的频率和强度
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我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括（）
A.强化对客户的尽职调查 B.提高客户开户或办理业务的审批权限 C.合理限制客户办理非面对面业务 D.提高对客户资金交易监测的频率和强度
答案
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括哪些（）
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C.对交易及其背景情况做更为深入调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机 D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
答案
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（）
A.加强客户尽职调查 B.适度提高交易监测的频率及强度 C.开立新账户或者注册电子银行等业务时， 提高审批层级 D.控制交易限额直至停止交易
答案
金融机构应对高风险客户采取强化的及其他风险控制措施，有效预防风险（）
A.账户冻结 B.客户尽职调查 C.销户
答案
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
A.强化 B.标准 C.简化 D.差异化
答案
对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（）
A.政治公众人物 B.国际组织高级管理人员及其特定关系人 C.来自高风险国家（地区） D.跨国企业高级管理人员及其特定关系人
答案
对于高风险级别的地下空间，下列控制措施说法，正确的有（）
A.民防、建设、消防等部门密切联合，共同监督地下空间的消防安全 B.落实消防安全主体责任 C.不得擅自改变地下空间的使用性质 D.在民用建筑地下室开设医院住院部分 E.在民用建筑地下室开设幼儿园
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
《高风险作业管理制度》规定，交叉作业安全控制措施包括（）。
A.进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，应处于依上层高度确定的可能坠落半径范围之外。无法错开时，应采取可靠的防护隔离措施 B.交叉作业场所的通道应保持畅通，有危险的出人口处应设围栏或悬挂警示牌 C.交叉作业时，工具 D.进行高处拆除作业时，下方不得有人，应设置警戒区，由专人监护
答案
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《高风险作业管理制度》规定，交叉作业安全控制措施包括（）
对于高风险级别的地下空间，下列控制措施说法，正确的有（ ）。
银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
《高风险作业管理制度》规定，水下作业安全控制措施包括（）
以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。
《高风险作业管理制度》规定，特殊起重作业安全控制措施包括（）。
《高风险作业管理制度》规定，有限空间作业安全控制措施包括（）。
《高风险作业管理制度》规定，特殊起重作业安全控制措施包括（）
《高风险作业管理制度》规定，有限空间作业安全控制措施包括（）
某直辖市地铁风险级别被评估为高风险，请提出该地铁的高风险控制措施及工作建议。
对于CCS等级为高风险的客户，我行只能为其办理业务（）
《高风险作业管理制度》规定，邻近带电体作业安全控制措施包括（）。
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《高风险作业管理制度》规定，高出作业安全控制措施有（）。
《高风险作业管理制度》规定，高出作业安全控制措施有（）
对于高风险的客户，可以（）。
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
对高风险行业、区域客户评级管理措施包括（）
对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（）
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