金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度

金融机构应当履行非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作，下述各项中属于应当履行尽职调查工作的金融机构是（ ）。 对于实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，金融机构可根据实际情况，择机采取（）等合理手段，开展客户尽职调查工作 金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道，会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性、（）产生影响 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。（） 营业机构可以根据实际需要对个人客户采取以下一种或多种尽职调查方法，调查方法有（） 根据《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括以下哪些事项（） 金融机构可以采取__措施，识别或者重新识别客户身份（） 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以直接采取临时冻结措施（） 对于通过可疑监测标准筛选出的，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别（） 金融机构应采取切实可行的措施保存客户（），便于反洗钱调查和监督管理。 客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列机构属于规定的金融机构的有（ ）。 客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其（） 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）。 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，以下属于消极非金融机构的是（） 中国非居民金融账户涉税信息尽职调查涉及的金融机构不包括（） 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于（） 根据金融机构客户所在行业地位、规模实力、资信高低等因素，金融机构客户分为高资信/认可金融机构客户和一般金融机构客户（） 金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份？（）