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交易流水号可以作为确定境外汇款人某笔汇款的唯一标识号之一()

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判断题
交易流水号可以作为确定境外汇款人某笔汇款的唯一标识号之一()
答案
判断题
跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号()
答案
判断题
跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
A.对 B.错
答案
多选题
境外汇款人可以将汇款直接汇入银行的()
A.绿卡通卡外币账户 B.信用卡 C.绿卡通卡人民币账户 D.外币活期一本通
答案
多选题
境外汇款人可以将汇款直接汇入邮政银行的()
A.绿卡通卡 B.外币活期一本通存折 C.外币定期一本通存折 D.信用卡
答案
多选题
境外汇款,应当登记汇款人的()信息
A.证件号码 B.姓名 C.账号 D.住所
答案
判断题
接收境外汇入款时应认真审查,发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易,并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
A.对 B.错
答案
单选题
如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的,要登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的,可登记()名称。
A.汇出机构 B.汇款人、收款人 C.转汇机构 D.资金汇出地
答案
单选题
银行机构接收境外汇款时,境外汇款人住所不明确的可登记()
A.汇款人姓名 B.资金汇出地名称 C.汇款人身份证件 D.收款人住所
答案
单选题
境外汇款人可以通过银邮汇款直接汇入我行的外币活期一本通内()
A.正确 B.错误
答案
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境外汇款人可以通过银邮汇款直接汇入银行的外币活期一本通内() 境外汇款业务中,交易编码根据本笔对境外汇款交易性质对应的()填写 境外外汇汇款业务异地办理汇款的,应按照规定标准向汇款人收取()。 接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充 农发行接收境外汇入款时,存在汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,可不要求境外机构补充。() 接收境外汇入款的营业机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充() 接收境外汇入款的金融机构发现汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有一项缺失的,可不要求境外机构补充信息() 为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的(),并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。 境外汇款人住所不明确的,可登记() 华夏银行接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应()。 汇款人/付款人以()方式通过银行办理对境外付款业务时,必须填报《境外汇款申请书》. 营业机构接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下()处理。 接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求()补充。 各单位在办理跨境汇出汇款时,汇款人没有在我行开户或者无法登记收款人账号的,要将唯一作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核() 接收境外汇入款的境内机构,应当获取汇款人的() 汇款凭证可以作为某笔汇款已转入收款人账户的证明。() 汇款凭证可以作为某笔汇款已转入收款人账户的证明。() 华夏银行接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可()。 银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。 我行接收境外汇入款的,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
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