判断题

对于保险费金额在人民币2万元以上或者等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,应确认投保人和被保险人的关系等相关证明文件()

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主观题
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同;保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务?
答案
判断题
对于保险费金额在人民币2万元以上或者等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,应确认投保人和被保险人的关系等相关证明文件()
答案
多选题
对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应采取哪些客户身份识别措施?()
A.确认投保人与被保险人的关系 B.法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件 C.被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息 D.被保险人、指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件 E.被保险人、指定受益人的身份基本信息
答案
多选题
单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应采取哪些客户身份识别措施?()
A.确认投保人与被保险人的关系 B.确认投保人与受益人的关系 C.确认被保险人与受益人的关系 D.法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件 E.法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
答案
主观题
签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
答案
单选题
涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。
A.一百 B.五百 C.一千 D.五千
答案
单选题
对于单位出资以支(汇)票、贷记凭证方式缴纳个单业务保险费的,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上应留存《授权缴费声明书》,并提交上一级负责人审批。
A.10 B.10 C.20 D.20
答案
单选题
对于单位出资以支(汇)票、贷记凭证方式缴纳个单业务保险费的,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上应留存《授权缴费声明书》,并提交上一级负责人审批
A.10、1 B.10、2 C.20、1 D.20、2
答案
单选题
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当()。
A.识别客户身份 B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息 E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 F.报告可疑交易
答案
单选题
案件或风险事件涉及金额等值人民币万元以上的为重大、恶性案件(风险)()
A.100 B.200 C.500 D.1000
答案
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单笔金额为等值人民币1万元以下的挂账业务,报分行营运管理部进行审批;单笔金额为等值人民币1万元以上、5万元以下的现金错款挂账,以及单笔金额为等值人民币1万元以上10万元以下的结算业务挂账,由分行营运管理部、预算财务部审批后,报分行行长进行审批;单笔金额为等值人民币5万元(含)以上的现金错款挂账,以及单笔金额等值人民币10万元(含)以上的结算业务挂账,由分行营运管理部、预算财务部、分行分管行长和分行 某进口设备人民币货币400万元,国际运费折合人民币30万元,运输保险费率为3%,则该设备应计的运输保险费折合人民币()万元。 某进口设备人民币货币400万元,国际运费折合人民币30万元,运输保险费率为3%,则该设备应计的运输保险费折合人民币()万元。 某进囗设备人民币货币400万元,国际运费折合人民币30万元,运输保险费率为3‰,则该设备应计的运输保险费折合人民币( )万元。 某进口设备人民币货币400万元,国际运费折合人民币30万元,运输保险费率为3‰,则该设备应计的运输保险费折合人民币( )万元。 某进口设备人民币货价400万元,国际运费折合人民币30万元,运输保险费率为3‰,则该设备应计的运输保险费折合人民币()万元。   某进口设备人民币货价 400 万元,国际运费折合人民币 30 万元,运输保险费率为 3‰,则该设备应计的运输保险费折合人民币( )万元。 单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的,由()审批 对公双利丰最低起存金额为等值人民币__万元(含)以上,且原则上子账户最低金额不得低于等值人民币__万元() 订立保险合同时,对于保险费金额在人民币1万元或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险公司应当登记下列哪些人的身份基本信息?() 订立单个被保险人保险费金额人民币()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)且以现金形式缴纳的保险合同,需进行客户身份识别。 订立单个被保险人保险费金额人民币()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)且以现金形式缴纳的保险合同,需进行客户身份识别 以现金方式缴费单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上以现金方式缴费应留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件,并提交()审批 (2019年真题)某进口设备人民币货币400万元,国际运费折合人民币30万元,运输保险费率为3‰,则该设备应计的运输保险费折合人民币( )万元。 对公双利丰最低起存金额为等值人民币( )万元(含)以上,且原则上要求子账户最低汇总金额不得低于等值人民币( )万元。 某批进口设备离岸价格为1000万元人民币,国际运费为100万元人民币,运输保险费费率为1%。则该批设备运输保险费应为()万元人民币 涉案金额等值人民币500万元(含以上的属于重大、恶性案件1000万元() 单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。 对于当期期末余额大于等值人民币5万元(含)小于等值人民币50万元,或当期借方累计发生额大于等值人民币50万元(含)小于等值人民币500万元的账户,按照重点对账账户,实行按季余额对账() 对于代他人取款的,当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的,应()。
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