单选题

以下不属于对资金用途合规性和真实性进行常规检查内容的是()

A. 对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款检查借款人关联信息
B. 检查合作楼盘是否销售迟缓
C. 检查借款人是否存在死亡、 触犯刑律、 沾染毒等不良嗜好
D. 检查合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险

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单选题
以下不属于对资金用途合规性和真实性进行常规检查内容的是()
A.对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款检查借款人关联信息 B.检查合作楼盘是否销售迟缓 C.检查借款人是否存在死亡、 触犯刑律、 沾染毒等不良嗜好 D.检查合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险
答案
单选题
以下不属于对资金用途合规性和真实性进行常规检查内容的是( )。
A.对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款检查借款人关联信息 B.检查合作楼盘是否销售迟缓 C.检查借款人是否存在死亡、 触犯刑律、 沾染黄赌毒等不良嗜好 D.检查合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险
答案
多选题
个贷业务资金用途合规性和真实性常规检查的主要内容是( )。
A.贷款支付方式的合规性 B.对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款, 主要检查借款人关联信息, 判断是否为虚假贷款 C.资金用途的合法合规性 D.合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险
答案
单选题
以下不属于贸易背景真实性风险点的是()。
A.甲公司贷款 2600 万元, 用途为购货, 贷款先转入交易对手账户, 未提供相关单据和增值税发票, 后又转入某建筑工程有限公司 B.乙公司以购石油管套为名贷款 13000 万元, 全部转入交易对手账户,交易对手营业执照经营范围没有油井管材、 钻井配件 C.丙公司贷款 4800 万元, 提供的两份《 购销合同》 签订时间相差 3 个月,供货方、 产品名称、 牌号商标、 规格型号相同, 单价相差近三倍 D.丁公司申请贷款 3000 万元购买轮胎, 提供的《 交易合同》 显示货物总价值 3560 万元
答案
单选题
以下()不属于真实性评价
A.基于观察的评价 B.成长记录袋评价 C.表现性评价 D.基于游戏的评价
答案
单选题
以下(   )不属于真实性评价。
A.基于观察的评价 B.成长记录袋评价 C.表现性评价 D.基于游戏的评价
答案
单选题
以下不属于基金管理人合规性风险的是()。
A.基金推介材料有误导性陈述 B.不公平对待不同投资组合 C.基金净值计算差错 D.基金投资组合违反基金合同导致基金财产损失
答案
判断题
机控用印模式下,发起用印申请的柜员负责对业务的真实性完整性合规性进行初审,用印审批岗承担审核职责,需对业务的真实性、合规性进行复核。()
答案
判断题
有权人须对其授权业务的真实性、正确性、合规性进行检查,无需逐级上报()
答案
单选题
监督检查各项业务的真实性、合规性、合法性属于事后监督中()的监督。
A.业务凭证 B.账务核算 C.业务合规 D.业务审批权限
答案
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