多选题

受理行在开户申请资料初审环节中,经办柜员应先通过人民币账户管理系统查询企业和,如拟开户信息与基本存款账户不一致,或存在久悬账户情况的,应拒绝开户()

A. 基本存款账户信息;
B. 久悬账户信息;
C. 国家企业信用信息;
D. 征信信息

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多选题
受理行在开户申请资料初审环节中,经办柜员应先通过人民币账户管理系统查询企业和,如拟开户信息与基本存款账户不一致,或存在久悬账户情况的,应拒绝开户()
A.基本存款账户信息; B.久悬账户信息; C.国家企业信用信息; D.征信信息
答案
多选题
开户行受理存款人申请时,经办柜员应认真审核以下内容()
A.法定代表人的身份证件是否真实、有效,并留存复印件 B.经办人的身份证件是否真实、有效,并留存复印件 C.开户证明文件是否真实、有效,并留存复印件 D.业务申请书内容要素填写是否齐全、正确
答案
多选题
开户行经办柜员审核获取到的开户影像,确认开户资料齐全,开户信息填写无误后,选择开户方式、、、,并根据开户方式输入渠道申请受理编号等()
A.普通方式; B.预受理方式; C.预开立账号方式; D.预受理+预开立账号
答案
多选题
注册行受理客户提供的资料后,经办柜员须进行如下审核()
A.企业提供资料是否齐全。 B.《组织机构代码证》或《三证合一营业执照》原件的合规性、有效期,复印件与原件是否一致,以及复印件是否加盖预留印鉴。 C.法定代表人、经办人、操作人员的有效身份证件原件的合规性,复印件与原件是否一致 D.《企业网上银行业务申请表》的要素填写、基本信息,印鉴是否一致
答案
判断题
开户行开通通存通兑的结算户办理撤销时,需到开户行填写一式三份《对公通存通兑业务申请表》,并经开户行审核同意后,由开户行送达经办行,经办行凭申请表付出印鉴卡,按柜员流水号放在经办行柜员传票中()
答案
多选题
贷款经办行或业务网点贷款申请受理人在贷款受理环节的职责主要是()。
A.向借款申请人提供业务咨询和产品介绍 B.受理贷款申请 C.收集贷款申请资料 D.开展贷款调查
答案
单选题
企业客户开户时,经办柜员需对客户提交的申请资料及证明材料进行()
A.一般审核 B.重点审核 C.验印审核 D.勾对审核
答案
单选题
经办柜员根据审核通过的客户资料,通过以下哪一项交易进行开户处理()
A.“[062001]个人客户基本信息创建“ B.“[062000]开户入口交易“ C.“[062098]企业客户基本信息创建“ D.“[060465]按客户号或证件查询/修改“
答案
判断题
开户行开通通存通兑的结算户办理销户或转久悬时,开户行应填写《对公通存通兑业务通知书》并送达经办行,经办行凭通知付出印鉴卡,按柜员流水号放在经办行柜员传票中()
答案
主观题
承兑经办行对客户申请的初审内容包括哪些?()
答案
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银行受理客户开户申请,办理开户审核的人员与前台经办人员应实行岗位分离() 银行受理客户开户申请,办理开户审核的人员与前台经办人员应实行岗位分离. 存款人变更开户资料信息的,应向开户银行提出变更申请,网点审核柜员就对受理柜员提交的凭证进行审查() 实时发单位卡,柜员应审核开户资料原件是否真实、有效,并留存复印件及授权书和开卡书面申请的原件。柜员初审后,将开户资料交柜台经理审批,柜台经理审核无误后,在“开卡书面申请”上签字确认() 对于已在我行开立人民币单位存款结算账户的,经办行应审核开户单位原留存的开户资料是否完整、有效,可不需要另外提供开户资料() 开户网点经办人员对开户资料初审后,应换人复核,对于基本存款账户和临时存款账户,复核无误后应当将开户信息通过账户管理系统向县人行备案,并同时将开户影像通过银政通系统报送县人行() 客户通过网上开户系统办理开户时,受理经办人员应当认真核验() 网点柜员受理对公业务时,网点经办人员处理业务的环节包括() 贷款受理人应对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初审,初审环节的内容不包括( )。 按照跨区域办理对公结算账户业务操作,正确的流程顺序是、1-开户行完成开户、2-受理行资料寄出、3-受理行受理资料并上传、4-开户行建库资料保管、5-受理行网银开通() 贷款申请受理人可以是贷款经办行或业务网点贷款申请受理人。() 贷款申请受理人可以是贷款经办行或业务网点贷款申请受理人。() 交通银行受理客户即期实盘外汇买卖业务申请时,经办柜员应认真审核()。 开户银行在受理开户时应客户提供的申请书、相关资料进行()审核 贷款受理人应对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初审,初审环节的审查内容不包括( )。 贷款受理人应对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初审,初审环节的审查内容不包括( ) 。 贷款受理人应对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初审,初审环节的审查内容不包括(  )。 贷款受理人应对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初审,初审环节的审查内容不包括()。   在开户过程中,除开立基本存款账户外,应通过人民银行账户管理系统核对客户开户资料中关键信息不包括() 受理人原则上应在收齐资料后()将贷款申请资料移交贷款经办行调查人进行调查。
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