多选题

注册行受理客户提供的资料后,经办柜员须进行如下审核()

A. 企业提供资料是否齐全。
B. 《组织机构代码证》或《三证合一营业执照》原件的合规性、有效期,复印件与原件是否一致,以及复印件是否加盖预留印鉴。
C. 法定代表人、经办人、操作人员的有效身份证件原件的合规性,复印件与原件是否一致
D. 《企业网上银行业务申请表》的要素填写、基本信息,印鉴是否一致

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多选题
注册行受理客户提供的资料后,经办柜员须进行如下审核()
A.企业提供资料是否齐全。 B.《组织机构代码证》或《三证合一营业执照》原件的合规性、有效期,复印件与原件是否一致,以及复印件是否加盖预留印鉴。 C.法定代表人、经办人、操作人员的有效身份证件原件的合规性,复印件与原件是否一致 D.《企业网上银行业务申请表》的要素填写、基本信息,印鉴是否一致
答案
多选题
银企对账网银签约网点柜员对客户提供的资料,须进行如下审核()
A.对经办人身份信息进行联网核查,并留存联网核查结果 B.审核企业提供资料是否齐全,《要素表》中要素填写是否完整(填写内容不得涂改) C.审核企业在《要素表》填写的基本信息是否与系统一致; D.审核在签约行开立的待对账账户的账号、户名等内容与业务系统是否相符,审核在签约行开立的对账账户中是否有网上银行注册账户
答案
多选题
动态口令卡查询业务审核及交易处理,网点柜员须审核客户提供的有效:身份证件,确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效()。
A.进入“2990查询动态密码设备“交易; B.柜员输入客户证件类型和证件号码; C.二级主管授权; D.查询成功后,柜员打印“中国农业银行电子银行业务综合信息表(个人)“; E.柜员将信息表交客户。
答案
多选题
动态口令卡查询业务审核及交易处理:网点柜员须审核客户提供的有效:身份证件,确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效()。
A.进入“2990查询动态密码设备“交易; B.柜员输入客户证件类型和证件号码;二级主管授权; C.查询成功后,柜员打印“中国农业银行电子银行业务综合信息表(个人)“; D.柜员将信息表交客户。
答案
多选题
网上银行注册行操作员对受理行传递来的企业客户网上银行业务申请资料要进行严格审核。对()等不符合制度要求的客户申请资料,注册行不得受理,应退回受理行。
A.申请资料不完整 B.申请表单缺少必填要素 C.申请事项涂改 D.未执行内部封包传递
答案
多选题
网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料()。
A.简洁性 B.真实性 C.完整性 D.必要性
答案
多选题
针对第一次购买贵金属的客户,经办柜员审核客户资料无误后,需在贵金属系统进行()
A.凭证调剂 B.风险测评 C.贵金属产品签约 D.凭证出售
答案
多选题
受理单位客户查询申请,须审核哪些资料()
A.加盖单位客户预留印鉴或账户所属单位公章的历史数据查询申请 B.开户许可证 C.营业执照 D.经办人员有效身份证件
答案
多选题
网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的()。
A.简洁性 B.真实性 C.完整性 D.必要性
答案
多选题
受理行接到个人客户提交的网银签约资料后,应对以下内容进行审核()
A.询问客户交易原因,提高预防电信诈骗意识。 B.审核客户填写的《中国光大银行个人客户综合签约申请书》各要素是否全面、清晰、准确。 C.审核客户的工作单位和账户余额。 D.审核客户提供的身份证件同账户信息是否一致,是否为客户本人
答案
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开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的()及与企业开户预留资料的()进行审核,审核完成后,开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户,须到该账户开户行进行账户添加,由其进行印鉴及相关资料的审核。 开户行受理存款人申请时,经办柜员应认真审核以下内容() 对代理开办网上银行的经办柜员不受理,必须客户本人同意后才能注册网上银行。 经办柜员根据审核通过的客户资料,通过以下哪一项交易进行开户处理() 受理行对网银客户申请资料内容及要素的()进行审核。 经办行受理委托行受托代付业务申请后,进行融资审核时涉及的内容应包括()。 交通银行受理客户即期实盘外汇买卖业务申请时,经办柜员应认真审核()。 个人客户需要成为网上银行注册客户,应到受理网点填写《个人客户签约申请表》,同时须提供以下资料()。 经办柜员应审核客户提供的“沃德金”产品是否符合回购要求。具体包括() 受理行对网银客户申请资料内容及要素的合规性进行审核。 经办行受理委托行受托代付业务申请后,进行相关单据审核时涉及的内容应包括()。 柜员受理客户提供转账支票和进帐单,应审核哪些要素(). 柜员受理客户提供转账支票和进帐单,应审核哪些要素(). 客户资料更改时柜员审核无误后,输入相关信息,系统回显客户资料,柜员输入变更信息后(). 经办柜员接到客户经理提供的放款通知书及一式四联借款凭证后,首先认真审核,审核内容包括() 办理财政授权支付业务,经办柜员须审核的内容包括() 经办柜员为客户办理印鉴预留手续时,经办柜员审核客户预留印鉴无误后在印鉴卡上登记启用日期,并在印鉴卡(客户留存联)背面加盖()退客户。 个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应()。 开户银行在受理开户时应客户提供的申请书、相关资料进行()审核 客户持他行定期存单办理本行授信业务,资料审核无误后,柜员启动()交易办理质押手续
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