非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。---法律合规部（）

非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：__、__、__、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人或非自然人（） 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，相关受益所有人信息可不识别（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人（） 义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断（） 注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件，是非自然人客户股权或者控制权相关信息（） 非自然人受益所有人是指对（）客户（包括公司、合伙企业、信托义务机构、基金等）具有掌握控制权、可从该团体客户获取收益的自然人，例如直接或间接拥有超过25%股权或表决权的自然人，公司的高级管理人员等 义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准如下（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当加强对非自然人客户的__，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息（） 义务机构采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，对非自然人客户受益所有人的追溯、义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准有（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其判断标准有哪些？（） 我行在与非自然人客户建立或维持业务关系时，应采取合理措施了解其业务性质与股权或者控制权结构，并根据其法律形态和实际情况，逐层深入判定（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，（）非自然人客户股权或者控制权的相关信息以及非自然人客户股东或者董事会成员登记信息 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括（） 对于寿险和具有投资功能的财险业务，受益人为非自然人客户的，义务机构认为其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金后，及时采取合理措施了解保单受益人的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对受益人的客户身份识别（） 义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( 开展非自然人客户受益所有人身份识别工作，需要计算间接拥有股权或者表决权的，应当（） 受益所有人是指对客户掌握实际控制权或者获取收益的自然人（）