各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。

反洗钱监测报告系统编辑岗的日常业务（） 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为( ) 不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（） 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展 反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）方可上岗位。 农商银行反洗钱工作办公室（或反洗钱监测分析中心）应至少设专职反洗钱报告员名（） 反洗钱工作是反洗钱监测与分析系统柜员及管理人员的工作。( ) 反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗（） 我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括（） 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。 规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少名反洗钱工作联络员（） 银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。() 反洗钱自主监测报送系统中,客户风险评级流程新开客户评级由网点岗进行（） 反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。 反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（） 反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员（） 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员