多选题

保险公司反洗钱工作的监管机构有()

A. 国家外汇管理局
B. 中国保险监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 反洗钱工作部际联席会议

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多选题
保险公司反洗钱工作的监管机构有()
A.国家外汇管理局 B.中国保险监督管理委员会 C.中国人民银行 D.反洗钱工作部际联席会议
答案
判断题
保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位()
答案
多选题
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗 B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚 C..中国保监会认为需要重点监管的其他情形
答案
多选题
保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形()之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱; B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚; C.小额款项进账 D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
答案
单选题
保险公司应当依据()及相关监管规定,建立健全反洗钱控制制度,明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线
A.《中国人民银行法》 B.《保险法》 C.《反洗钱法》 D.《公司法》
答案
单选题
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国银行 B.银监会 C.中国人民银行 D.保监会
答案
单选题
保险监管机构应依法开展反洗钱()。
A.非现场检查与现场监管 B.现场检查与非现场监管 C.现场检查与现场监管 D.非现场检查与非现场监管
答案
多选题
申请设立保险公司分支机构应当符合下列反洗钱条件()
A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力 B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作 C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
答案
单选题
保险公司需要履行反洗钱义务,()是反洗钱风险制度把控的关键环节。
A.选择 B.分类 C.客户身份识别 D.财务核保
答案
多选题
保险公司、保险资产管理公司应当开展反洗钱培训,保存培训课件和培训工作记录。对本公司人员的反洗钱培训应当包括下列内容:()
A.反洗钱法律法规和监管规定 B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求 C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
答案
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申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件:()。 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些() 保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。 反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。 保险公司、保险资产管理公司应当()开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行 申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件:() 在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司 等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作() 中国反洗钱监管机构是() 中国反洗钱监管机构是() 金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。 金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。 承担反洗钱管理职能的是全行反洗钱工作领导机构,主要负责统筹全行反洗钱工作,督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求,牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施() 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求() 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求() 设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料()。 反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作() 各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构,并配备专职的反洗钱工作人员() 各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构,并配备专职的反洗钱工作人员() 对于金融机构的反洗钱监管工作,由( )负责。
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